債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2018年2月8日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2018 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 2 月 8 日 9 點 30 分
開地點：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號公司會議室
（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2018 年 2 月 8 日
至 2018 年 2 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，
應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于公司符合
1 √
配股條件的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
2 √
配股方案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
3 √
配股公開發(fā)行股票預案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股
4 √
募集資金使用的可行性分析報告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司董事會關(guān)于前
5 √
次募集資金使用情況的報告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于本次配股
6 √
攤薄即期回報影響及公司采取措施的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于保障公司
7 √
填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于提請股東
8 大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜 √
的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司未來三年（2018
9 √
年-2020 年）股東分紅回報規(guī)劃》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事、
10 √
高級管理人員薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》
累積投票議案
12.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 應選獨立董事（1）人
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于補選第六
12.01 √
屆董事會獨立董事的議案》
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)于 2018 年 1 月 23 日公司召開的第六屆董事會第二十四次會議和
公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議通過，詳見公司 2018 年 1 月 24 日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見
的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600360 華微電子 2018/2/2
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
（二）登記時間：2018 年 2 月 5 日——2018 年 2 月 7 日；上午 8:30-12:00；下
午 13:00-16:30
（三）登記地點：公司董事會秘書處
（四）登記手續(xù)：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復印件，委托代理人持
本人身份證、委托授權(quán)書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復印件和委托人身份證
復印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或持股憑證的復印件、法定代表
人身份證或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、 異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過信函或傳真方式登
記。
4、選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)直接
參與股東大會投票。
六、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鐵巖
聯(lián)系電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
通訊地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號 董事會秘書處
郵編：132013
（二）會議入場登記時間：
擬出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會議開始前 30 分鐘持相關(guān)股東
登記資料原件進行現(xiàn)場登記后入場，會議召開當天 9:20 以后將不再辦理出席會議的
股東登記。
（三）出席會議的股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司董事會
2018 年 1 月 24 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報備文件
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
吉林華微電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 2 月 8
日召開的貴公司 2018 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于公司符合配
1
股條件的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
2
配股方案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
3
配股公開發(fā)行股票預案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股
4
募集資金使用的可行性分析報告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司董事會關(guān)于前次
5
募集資金使用情況的報告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于本次配股攤
6
薄即期回報影響及公司采取措施的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于保障公司填
7
補即期回報措施切實履行的承諾的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于提請股東大
8 會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的
議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司未來三年（2018
9
年-2020 年）股東分紅回報規(guī)劃》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事、
10
高級管理人員薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于修訂
11
部分條款的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
12.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于補選第六屆
12.01
董事會獨立董事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為
議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議
案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，
該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案
組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行
投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董
事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監(jiān)
事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）
在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉
獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200
票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以
把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100