債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年2月8日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018 年 2 月 8 日 9 點(diǎn) 30 分
開(kāi)地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 2 月 8 日
至 2018 年 2 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，
應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于公司符合
1 √
配股條件的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
2 √
配股方案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
3 √
配股公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股
4 √
募集資金使用的可行性分析報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前
5 √
次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于本次配股
6 √
攤薄即期回報(bào)影響及公司采取措施的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于保障公司
7 √
填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東
8 大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜 √
的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司未來(lái)三年（2018
9 √
年-2020 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事、
10 √
高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于修訂部分條款的議案》
累積投票議案
12.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（1）人
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選第六
12.01 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)于 2018 年 1 月 23 日公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議分別審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司 2018 年 1 月 24 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)
的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600360 華微電子 2018/2/2
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（二）登記時(shí)間：2018 年 2 月 5 日——2018 年 2 月 7 日；上午 8:30-12:00；下
午 13:00-16:30
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處
（四）登記手續(xù)：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件，委托代理人持
本人身份證、委托授權(quán)書(shū)、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件和委托人身份證
復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件、法定代表
人身份證或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、 異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登
記。
4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接
參與股東大會(huì)投票。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鐵巖
聯(lián)系電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
通訊地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào) 董事會(huì)秘書(shū)處
郵編：132013
（二）會(huì)議入場(chǎng)登記時(shí)間：
擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前 30 分鐘持相關(guān)股東
登記資料原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記后入場(chǎng)，會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天 9:20 以后將不再辦理出席會(huì)議的
股東登記。
（三）出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
● 報(bào)備文件
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
吉林華微電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 2 月 8
日召開(kāi)的貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于公司符合配
1
股條件的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
2
配股方案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度
3
配股公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股
4
募集資金使用的可行性分析報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次
5
募集資金使用情況的報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于本次配股攤
6
薄即期回報(bào)影響及公司采取措施的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于保障公司填
7
補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大
8 會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的
議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司未來(lái)三年（2018
9
年-2020 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事、
10
高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于修訂
11
部分條款的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
12.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選第六屆
12.01
董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為
議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議
案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，
該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案
組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行
投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董
事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)
事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）
在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉
獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200
票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以
把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100