債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十七次會議于 2018
年 1 月 23 日在公司本部會議室召開，應到監(jiān)事 3 名，實到 3 名，符合《公司章程》規(guī)
定的法定人數，公司高級管理人員列席了會議。會議通知于 2018 年 1 月 16 日分別以送
達、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位監(jiān)事，本次會議的通知和召開符合《公
司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人王英霞女士主持。經與會監(jiān)事審議，
通過了如下議案：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于公司符合配股條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管
理委員會發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
公司董事會結合公司實際情況，對照上市公司配股的相關資格、條件的要求，經認真地
逐項自查，認為公司符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于上市公司配股的各項規(guī)定和
要求，具備申請配股的資格和條件。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于 2018 年度配股方案》的議案
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股公開發(fā)行股票預案》的
議案
詳見刊登于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有
限公司 2018 年度配股公開發(fā)行股票預案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股募集資金使用的可行性
分析報告》的議案
詳見刊登于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有
限公司 2018 年度配股募集資金使用的可行性分析報告》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的報
告》的議案
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見刊登于上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有
限公司董事會關于前次募集資金使用情況鑒證報告》
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于本次配股攤薄即期回報影響及公司
采取措施的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次配股的股份數量以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A股股份總數
基數確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2017年12月31日
的總股本751,588,000.00股為基數測算，本次可配股數量總計不超過225,476,400股。
配售股份不足1股的，按上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
的有關規(guī)定處理。配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起的總股本變動，配
股數量上限按照變動后的總股本進行相應調整。
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于保障公司填補即期回報措施切實履
行的承諾的議案》
詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券
交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司保障公司填補即期
回報措施切實履行的承諾公告》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
以上一、二、三、四、五、六、七等項議案還需提交公司 2018 年第一次臨時股東
大會審議。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 1 月 24 日