露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十六次會議于
2018 年 1 月 16 日以電子郵件形式通知全體董事，2018 年 1 月 23 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于全資子公司為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司董事會同意公司全資孫公司江蘇正昀新能源技術(shù)有限公司（以下簡稱
“江蘇正昀”）向江蘇銀行或其下屬金融機(jī)構(gòu)申請授信額度不超過 5,000 萬元，
期限一年，并同意由公司全資子公司上海正昀新能源技術(shù)有限公司（以下簡稱“上
海正昀”）為江蘇正昀的上述授信提供擔(dān)保，最終授信額度以金融機(jī)構(gòu)簽訂合同
為準(zhǔn)。本次擔(dān)保是為支持孫公司的發(fā)展，在對孫公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)
險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次擔(dān)保風(fēng)險處于
公司可控的范圍之內(nèi)。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十六次
會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司為全
資孫公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2018-013）。
此議案需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司董事會擬定于 2018 年 2 月 8 日召開公司 2018 年第二次臨時股東大會
審議上述應(yīng)提交股東大會表決的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司 2018
年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-014）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會第四十六次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月二十三日