露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 10 日
在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 披露了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提
示如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第三屆董事會第四
十五次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，詳見公
司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第四十
五次會議決議公告》（公告編號：2018-002）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 25 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 1 月 25 日上午
9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018 年 1 月 24 日 15:00 至 2018
年 1 月 25 日 15:00 期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有
股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 18 日（星期四）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至 2018 年 1 月 18 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書
面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是
公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議
室
二、會議審議事項
（一）《關(guān)于接受控股股東無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，
（二） 關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》 采用累積投票制）；
1、選舉魯永先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案；
2、選舉李孝謙先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案；
3、選舉慎東初先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案；
4、選舉吳少英女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案。
（三）《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》（采用累積投票制）；
1、選舉陳銀華為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
2、選舉蔣胤華為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
3、選舉舒建為公司第四屆董事會獨立董事的議案。
以上非獨立董事、獨立董事采用累積投票方式選舉，其中獨立董事與非獨立
董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易
所審核無異議后，股東大會方可表決。
（四） 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》 采用累積投票制）；
1、選舉應(yīng)江輝先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案；
2、選舉方浩斌先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案。
以上提案經(jīng)公司第三屆董事會第四十五會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于
同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第四十五次會議決議公告》
（公告編號：2018-002）、《關(guān)于接受控股股東無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公
告編號：2018-005）。
議案（一）涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運行指引》的要求，上述提案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對
中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者指：除公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東
以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
1.00 關(guān)于接受控股股東無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √
累積投票提 提案 2、3、4 為等額選舉
案
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)4人
2.01 選舉魯永先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議 √
案
2.02 選舉李孝謙先生為公司第四屆董事會非獨立董事的 √
議案
2.03 選舉慎東初先生為公司第四屆董事會非獨立董事的 √
議案
2.04 選舉吳少英女士為公司第四屆董事會非獨立董事的 √
議案
3.00 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)3人
3.01 選舉陳銀華為公司第四屆董事會獨立董事的議案 √
3.02 選舉蔣胤華為公司第四屆董事會獨立董事的議案 √
3.03 選舉舒建為公司第四屆董事會獨立董事的議案 √
4.00 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)2人
4.01 選舉應(yīng)江輝先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
的議案
4.02 選舉方浩斌先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
的議案
四、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股東，請于會議登記日，持本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、
持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人本人
身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡及委托
人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬
戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人
本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶
卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準
（《參會股東登記表》見附件三），截止時間為：2018 年 1 月 23 日下午 16:30。
出席會議時應(yīng)當持上述證件的原件，以備查驗。
2、登記時間：2018 年 1 月 24 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
4、傳真號碼：0575-89072975
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加
投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
2、會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
第三屆董事會第四十五次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年一月二十三日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362617”，投票簡稱為“露笑投票”
2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提
案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組
所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
a. 選舉非獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超
過其擁有的選舉票數(shù)。
b. 選舉獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過
其擁有的選舉票數(shù)。
c. 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁
有的選舉票數(shù)。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
4、股東對總提案與具體提重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提
案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 1 月 25 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年1月24日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午
3：00，結(jié)束時間為2018年1月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司
股東大會列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會投票”。規(guī)定時間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公
司于 2018 年 1 月 25 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表
決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
對列入大會議程的審議事項的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提 案
提案名稱 該列打勾的欄
編 碼
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于接受控股股東無償借款暨關(guān)聯(lián)交 √
易的議案
備注 表決意見
提 案
提案名稱 該列打勾的欄
編 碼
目可以投票
累積投票提案（提案2、3、4為等額選舉）
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事 應(yīng)選人數(shù)4人
的議案
2.01 選舉魯永先生為公司第四屆董事會非 √
獨立董事的議案
2.02 選舉李孝謙先生為公司第四屆董事會 √
非獨立董事的議案
2.03 選舉慎東初先生為公司第四屆董事會 √
非獨立董事的議案
2.04 選舉吳少英女士為公司第四屆董事會 √
非獨立董事的議案
3.00 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事 應(yīng)選人數(shù)3人
的議案
3.01 選舉陳銀華為公司第四屆董事會獨立 √
董事的議案
3.02 選舉蔣胤華為公司第四屆董事會獨立 √
董事的議案
3.03 選舉舒建為公司第四屆董事會獨立董 √
事的議案
4.00 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表 應(yīng)選人數(shù)2人
監(jiān)事的議案
4.01 選舉應(yīng)江輝先生為公司第四屆監(jiān)事會 √
股東代表監(jiān)事的議案
4.02 選舉方浩斌先生為公司第四屆監(jiān)事會 √
股東代表監(jiān)事的議案
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無
效。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
3、如委托認未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
4、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
受托人簽字：
委托日期： 2018年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名
稱
個人股東身份證號碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業(yè)執(zhí)照號碼 姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2018年1月24日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。