廣東雪萊特光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作
為公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議
的《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的議案》進(jìn)行認(rèn)真審閱，并發(fā)表以下獨(dú)立意見：
經(jīng)認(rèn)真審閱張?zhí)胰A先生的個(gè)人簡歷和相關(guān)資料，認(rèn)為張?zhí)胰A先生具備擔(dān)任公
司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。張?zhí)胰A先生的教育背景、專業(yè)知識(shí)、
技能及工作經(jīng)歷均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，且張?zhí)胰A先生已取得深圳證券
交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交
易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超
過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》的規(guī)定。
我們同意公司聘任張?zhí)胰A先生為公司副總裁兼董事會(huì)秘書。
（以下無正文）
（此頁無正文，《廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高
級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽名：
丁海芳 彭曉偉 朱閩翀
年 月 日