廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十六次會議于 2018 年 1 月 22 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2018 年 1 月 19 日以郵件和電話形式
發(fā)出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表
決董事 7 人，其中出席現(xiàn)場會議的董事 5 人，董事陳建順、丁海芳以通訊表決方
式參加。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會
議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司高級管
理人員的議案》。
近日，公司收到冼樹忠先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，冼樹忠先生申請
辭去公司董事會秘書職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查，董事
會同意聘任張?zhí)胰A先生為公司副總裁兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過
之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司高級管理人員的公告》《獨(dú)立
董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
《第五屆董事會第十六次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 23 日