廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于公司對(duì)外投資的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1.鈷產(chǎn)品作為新型功能材料，是國家十二五規(guī)劃綱要中的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
領(lǐng)域之一，也是新能源汽車鋰電池的重要原材料之一。廣東銀禧科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）是一家高分子新材料領(lǐng)域的上市公司，已
在高分子材料改性塑料領(lǐng)域和金屬材料 CNC 金屬精密結(jié)構(gòu)件智造領(lǐng)域逐顯成效，
未來公司將繼續(xù)圍繞“讓材料改變生活”的公司使命，在新能源材料領(lǐng)域開疆?dāng)U
土，為公司持續(xù)健康發(fā)展尋求新的利潤增長點(diǎn)。
2017 年 9 月 26 日，公司與賈軍、章志暹簽署了《投資合作協(xié)議》，擬共同出
資設(shè)立廣東銀禧鈷業(yè)國際有限公司（暫定名，具體名稱以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
2.公司于 2017 年 9 月 26 日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
公司對(duì)外投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投
資事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3.本次對(duì)外投資不構(gòu)成《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交
易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手方的情況介紹
1.賈軍
有效證件及號(hào)碼：522526196208******
住址：廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)鳳華路 9 號(hào)
與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2.章志暹
有效證件及號(hào)碼：330327197410******
住址：浙江省蒼南縣藻溪鎮(zhèn)丁岙村
與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的基本情況
公司名稱：廣東銀禧鈷業(yè)國際有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）
注冊(cè)地址：廣東
注冊(cè)資本：10,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：鈷、銅等有色金屬礦山投資、開采、選冶及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；鈷鹽、
鈷粉、電解銅等相關(guān)金屬新材料產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷
售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；金屬礦產(chǎn)品和粗制品進(jìn)口及進(jìn)口傭金代理；商品和技術(shù)的進(jìn)
出口業(yè)務(wù)；鈷礦資源及鈷礦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資、咨詢業(yè)務(wù)。（上述涉及配額、許可
證及專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理）（以上信息具體以登記機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)
登記為準(zhǔn)。）
經(jīng)營期限：長期
出資方式：貨幣出資
四、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
1.股東的姓名/名稱、注冊(cè)資本、出資方式、出資時(shí)間
（1）目標(biāo)公司注冊(cè)資本為 10,000 萬元，投資金額為 30,000 萬元（具體投
資金額可根據(jù)目標(biāo)公司經(jīng)營需要分批到位）。
（2）股東的姓名/名稱、注冊(cè)資本、股權(quán)比例、股本認(rèn)繳方式如下：
股東姓名/名稱 注冊(cè)資本（萬元） 股權(quán)比例（%） 認(rèn)繳方式
銀禧科技 7,500 75 貨幣
章志暹 1,500 15 貨幣
賈軍 1,000 10 貨幣
合計(jì) 10,000 100 --
（3）目標(biāo)公司在登記機(jī)構(gòu)辦理完畢工商登記手續(xù)后，各方應(yīng)當(dāng)于公司成立
后根據(jù)需要同比履行出資義務(wù)。
2.目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)
（1）目標(biāo)公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)。
（2）目標(biāo)公司董事會(huì)由 5 名董事組成，每屆任期為 3 年，其中銀禧科技提
名 3 名，賈軍、章志暹各提名 1 名。第一屆董事長即法定代表人由銀禧科技委
派，董事任期屆滿，可連任。
（3）目標(biāo)公司設(shè)監(jiān)事 1 名，每屆任期為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，可連任。
（4）第一屆總經(jīng)理由賈軍擔(dān)任。
（5）目標(biāo)公司成立后，組織機(jī)構(gòu)按照目標(biāo)公司章程的規(guī)定行使其權(quán)利及義
務(wù)。
3.法律適用及爭(zhēng)議解決
（1）因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，本協(xié)議各方應(yīng)通
過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不能解決，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
（2）在訴訟過程中，除各方有爭(zhēng)議正在進(jìn)行訴訟的部分外，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)
履行。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1.本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
銀禧科技是一家高分子新材料領(lǐng)域的上市公司，已在高分子材料改性塑料
領(lǐng)域和金屬材料 CNC 金屬精密結(jié)構(gòu)件智造領(lǐng)域逐顯成效；賈軍先生在有色金屬
行業(yè)有從業(yè)多年，是鈷金屬領(lǐng)域的資深專家；章志暹先生在汽車金屬材料行業(yè)
從業(yè)多年，在汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。新能源汽車是國家產(chǎn)業(yè)政策必然方向，目前
鈷作為新能源汽車的電池正極材料的重要成分被廣泛用于鋰電池中，為了積極
響應(yīng)國家能源技術(shù)革新的精神，發(fā)揮各方資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，公司與賈軍先生、章
志暹先生擬發(fā)起設(shè)立鈷業(yè)公司，在鈷金屬及新能源汽車材料產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)
和投資布局。
本次投資系公司在新能源汽車材料領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，有助于公司新能
源汽車材料產(chǎn)業(yè)鏈布局、培育和挖掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營
業(yè)績、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響；長期來看會(huì)提高公司的盈利水平、推動(dòng)公
司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。該事宜可以發(fā)揮公司自
身產(chǎn)業(yè)在新材料方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，培育新的業(yè)務(wù)增長
點(diǎn)。
2.本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次對(duì)外投資為公司慎重考慮后作出的決定，新能源汽車材料領(lǐng)域是公司未
來發(fā)展戰(zhàn)略中重要發(fā)展方向之一，但由于該行業(yè)屬于新興行業(yè)，未來發(fā)展存在較
大的不確定性，公司在該領(lǐng)域內(nèi)的資源和經(jīng)驗(yàn)尚待積累，在后續(xù)的投資和整合過程
中可能會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
此外公司擬設(shè)立的目標(biāo)公司主要原材料鈷金屬的采購主要依賴于國外進(jìn)口，很
大程度上受到這些國家政局和政策的影響；鈷金屬是國際有色金屬市場(chǎng)重要的金屬
交易品種，擁有其自身的國際市場(chǎng)定價(jià)體系，受國際供求關(guān)系、投機(jī)炒作、市場(chǎng)預(yù)
期等眾多因素的影響，鈷相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格具有比較高的波動(dòng)性。
敬請(qǐng)各投資者周知，審慎決策。
六、備查文件
1.廣東銀禧科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
2.投資合作協(xié)議
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 26 日