東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開(kāi)情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議
于 2018 年 1 月 24 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事
長(zhǎng)陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2018 年 1 月 19 日以專人送達(dá)、電子郵
件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次
會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和
《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)審議通過(guò)了關(guān)于簽署《投資協(xié)議》的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)同意公司與華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、鄭健、鄭勇、張鳳蓮及公司子公司北
京彩易達(dá)科技發(fā)展有限公司共同簽署《投資協(xié)議》。
根據(jù)《投資協(xié)議》約定，在相關(guān)方對(duì)北京彩易達(dá)科技發(fā)展有限公司增資及公
司向相關(guān)方轉(zhuǎn)讓部分北京彩易達(dá)科技發(fā)展有限公司股權(quán)后，公司持有北京彩易達(dá)
科技發(fā)展有限公司的股權(quán)比例將由 51%降低至 23%，北京彩易達(dá)科技發(fā)展有限
公司將不再作為公司控股子公司納入合并報(bào)表。
注： 關(guān)于與相關(guān)方簽署的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
三、 備查文件
本次董事會(huì)決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日