好利來（中國）電子科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 1 月 24 日（星期三）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 24 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 24 日 9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018 年 1 月 23 日 15：00 至 2018 年 1 月 24 日 15：00 期間的
任意時間。
2、會議召開地點：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長楊力先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次會議的股東（含股東授權(quán)代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740
股，占公司總股本 66,680,000 股的 69.4297%。其中：參加現(xiàn)場投票表決的股
東（含股東授權(quán)代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740 股，占參加本次股東大
會有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4297%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，
占參加本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京德恒律師事
務(wù)所的律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。
2、中小投資者出席情況
參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表共 0 人，代表股
份 0 股，占參加本次股東大會所有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
二、議案審議表決情況
本次股東大會對《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于持股 3%以上
股東提出臨時提案暨召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的補充公告》中列明
的議案進行了審議，并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項進行了表決，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于修改的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
2、《關(guān)于選舉洪玫女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：譚昆侖、齊欣
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議的人員資格，
召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
（一）《好利來（中國）電子科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大
會決議》；
（二） 北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司 2018
年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 24 日