廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書
修訂情況的說(shuō)明公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）于 2017 年 9 月 14 日披露了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》[以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書（草案）”
等相關(guān)文件，根據(jù)深圳證券交易所問(wèn)詢、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）反饋等要求，公司對(duì)報(bào)告書（草案）進(jìn)行了補(bǔ)充、修訂，并分別于
2017 年 10 月 12 日、2017 年 12 月 7 日披露了報(bào)告書（草案）修訂稿。
2017 年 12 月 28 日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核，公
司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。2018 年 1 月 21 日，
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東雪萊特光電科技股份有限公司向何立等發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》 證監(jiān)許可[2018]178 號(hào)），核準(zhǔn)公司本次交易。
根據(jù)本次交易的審核進(jìn)展情況，公司在 2017 年 12 月 7 日披露的報(bào)告書（草
案）修訂稿基礎(chǔ)上，對(duì)其修訂如下：
1、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“十三、卓譽(yù)自動(dòng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”
之“（十四）住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況”對(duì)報(bào)告期內(nèi)卓譽(yù)自動(dòng)化未為全體
員工繳納住房公積金的原因進(jìn)行了進(jìn)一步修訂、對(duì)報(bào)告期內(nèi)卓譽(yù)自動(dòng)化應(yīng)補(bǔ)繳住
房公積金的測(cè)算過(guò)程進(jìn)行了補(bǔ)充修訂。
2、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“十三、卓譽(yù)自動(dòng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”
之“（十三）人員構(gòu)成及工資情況”對(duì)卓譽(yù)自動(dòng)化報(bào)告期內(nèi)員工工資情況進(jìn)行進(jìn)
一步修訂。
3、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“十三、卓譽(yù)自動(dòng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”
之“（七）采購(gòu)情況”之“5、標(biāo)的公司消費(fèi)電池設(shè)備非標(biāo)件構(gòu)成比例高于動(dòng)力電
池的原因及合理性分析”結(jié)合同行業(yè)公司情況補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)卓譽(yù)自動(dòng)化消費(fèi)
電池設(shè)備非標(biāo)件構(gòu)成比例高于動(dòng)力電池的原因及合理性。
4、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“十三、卓譽(yù)自動(dòng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”
之“（六）銷售情況”之“7、有關(guān)譽(yù)辰自動(dòng)化的銷售情況說(shuō)明”分年度、分主要
產(chǎn)品對(duì)卓譽(yù)自動(dòng)化向譽(yù)辰自動(dòng)化的銷售單價(jià)與向其他第三方銷售價(jià)格是否存在
差異進(jìn)行了補(bǔ)充披露。
5、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“十三、卓譽(yù)自動(dòng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”
之“（六）銷售情況”之“1、銷售季節(jié)性”對(duì)卓譽(yù)自動(dòng)化銷售是否存在季節(jié)性進(jìn)
行了進(jìn)一步修訂。
6、在“第五節(jié) 本次交易發(fā)行股份情況”之“三、募集配套資金情況”之“（三）
本次募集配套資金的必要性、合理性分析”之“3、上市公司資產(chǎn)負(fù)債率高于同
行業(yè)上市公司”對(duì)上市公司與同行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比情況進(jìn)行了進(jìn)一步修訂。
7、在“重大事項(xiàng)提示”之“本次交易已履行的和尚需履行的決策程序及報(bào)
批程序”、“第一節(jié) 本次交易概況”之“二、本次交易的決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況”
和“三、本次交易具體方案”、“第五節(jié) 本次交易發(fā)行股份情況”之“二、本次
發(fā)行的具體方案”中對(duì)已經(jīng)履行的相關(guān)程序進(jìn)行了更新。
8、在“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”和“第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”刪除了“本次交易的審批
風(fēng)險(xiǎn)”。
9、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“五、主要資產(chǎn)的權(quán)屬狀況、主要負(fù)
債情況及對(duì)外擔(dān)保情況”之“（一）主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況”之“2、無(wú)形資產(chǎn)”更
新了最新的專利、軟件著作權(quán)情況。
10、在“第四節(jié) 標(biāo)的公司基本情況”之“三、卓譽(yù)自動(dòng)化產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系”
之“2、控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)基本情況”和“第十一節(jié) 同業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易”之“一、標(biāo)的公司的關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況”之“（一）關(guān)聯(lián)方”
更新了關(guān)聯(lián)方注銷情況。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日