東莞勤上光電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開情況
1、會議通知：公司董事會于2018年1月9日在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關
于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
2、召開時間：現(xiàn)場會議召開時間為：2018年1月25日(星期四)14：00-15：00。
網絡投票時間為：2018年1月24日—1月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年1月24日下午
15:00至2018年1月25日下午15:00的任意時間。
3、召開地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路東莞勤上
光電股份有限公司二樓會議室。
4、召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。
5、股權登記日：2018年1月19日。
6、召集人：公司董事會。
7、主持人：董事長陳永洪先生。
8、本次股東大會召開的時間、地點、方式、召集人、主持人、及召集、召
開程序均符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。
(二)出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東(包括股東代理人，下同)共計
12人，代表有表決權的股份數為701,127,716股，占公司股份總數的46.1667％。
其中：
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計10人，均為2018年1
月19日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。上述股東代表有表決權的股
份數為531,798,948股，占公司股份總數的35.0171％。
2、根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票統(tǒng)計結果，在《股東大會通
知》規(guī)定的網絡投票時間內參加投票的股東共2人，代表有表決權的股份數為
169,328,768股，占公司股份總數的11.1497％。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，其他部分高級管理
人員列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。廣東君信律師事務所律師云蕓律師、李易馳
律師出席并見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表
決情況如下：
議案1.審議通過了關于增選公司第四屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：
同意701,111,116股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976％；反對16,600
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0024％；棄權0股，占出席會議所有股東
所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意97,273,420股，占出席會議中小股東所持股份的99.9829％；反對16,600
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0171％；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000％。
議案2.審議通過了關于增選公司第四屆董事會非獨立董事的議案
本議案采取累積投票的方式審議通過了選舉賈茜、仲長昊為公司第四屆董事
會非獨立董事，具體表決情況如下：
2.1關于增選賈茜為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：
同意701,121,116股，占出席會議有表決權股份總數的99.9991％。
中小股東總表決情況：
同意97,283,420股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的
99.9932％。
2.2關于增選仲長昊為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：
同意701,121,116股，占出席會議有表決權股份總數的99.9991％。
中小股東總表決情況：
同意97,283,420股，占出席會議有表決權的中小投資者所持股份總數的
99.9932％。
三、律師出具的法律意見
本次會議由廣東君信律師事務所律師出席見證，其出具的《法律意見書》
認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和東莞勤上光電股份有限公司
《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、廣東君信律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 25 日