廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 9 月 26 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知于
2017 年 9 月 21 日分別以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7
人，實(shí)際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次
會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定。會(huì)議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資的議案》
2017 年 9 月 26 日，公司與賈軍、章志暹簽署了《投資合作協(xié)議》，擬共同出
資設(shè)立廣東銀禧鈷業(yè)國際有限公司（暫定名，具體名稱以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注
冊(cè)資本為 10,000 萬元。
有關(guān)公司對(duì)外投資的具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站《關(guān)于公司對(duì)外投資的
公告》。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 26 日