廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 9 月 26 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會第三次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。會議通知于
2017 年 9 月 21 日分別以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會議應參加表決的董事 7
人，實際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次
會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有
關規(guī)定。會議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認真審議，本次會議形成了如下決議：
一、審議通過了《關于公司對外投資的議案》
2017 年 9 月 26 日，公司與賈軍、章志暹簽署了《投資合作協(xié)議》，擬共同出
資設立廣東銀禧鈷業(yè)國際有限公司（暫定名，具體名稱以工商核準登記為準），注
冊資本為 10,000 萬元。
有關公司對外投資的具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站《關于公司對外投資的
公告》。
表決結果為：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 26 日