木林森股份有限公司
關(guān)于變更《關(guān)于 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
的預(yù)披露》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
孫清煥先生作為木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東及實際
控制人，于2018年1月23日向公司董事會提交了2017年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增
股本預(yù)案的提案，提議公司擬以截止2017年12月31日的總股本為基數(shù),向全體股
東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.47元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10
股轉(zhuǎn)增16股。公司于2018年1月24日在法定披露媒體《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《關(guān)于2017年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告》（以下簡
稱“預(yù)披露公告”）。
一、利潤分配方案變更情況
為強化上市公司責(zé)任意識，更進(jìn)一步積極響應(yīng)市場理念和導(dǎo)向，提高公司對
股東回報意識，切實維護(hù)廣大股東利益，以便進(jìn)一步支持公司長期可持續(xù)發(fā)展，
孫清煥先生經(jīng)慎重考慮，提議變更《2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
的相關(guān)內(nèi)容，具體提議修改內(nèi)容對照如下：
原提議內(nèi)容：
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 2.47
擬以截止2017年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派
分配總額 發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.47元（含稅），同時以資本公積金向全體股東
每10股轉(zhuǎn)增16股。
修改后的提議內(nèi)容：
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 2.47（含稅）
擬以截止2017年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派
分配總額 發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.47元（含稅），同時以資本公積金向全體股東
每10股轉(zhuǎn)增10股。
二、其他說明
1、收到孫清煥先生提交的《變更的相關(guān)內(nèi)容》后，公司董事會成員孫清煥（董事長）、易亞男、鄭明波、郭念
祖對上述預(yù)案進(jìn)行了溝通討論，參與溝通討論的董事超過公司董事會成員半數(shù)以
上，參與討論的董事達(dá)成一致意見，承諾在公司董事會審議上述變更后利潤分配
方案時投贊成票；
提議人孫清煥先生承諾在股東大會審議變更后 2017 年度利潤分配及公積金
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案時投贊成票。
2、本次變更后利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕
信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知
義務(wù)。
3、本次變更利潤分配預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非
董事會決議，具體利潤分配方案尚需 2017 年度審計報告出具后，經(jīng)董事會、股
東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投
資風(fēng)險。
三、備查文件
1、提議人孫清煥先生簽字的變更提案原件及相關(guān)承諾。
2、公司半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的書面文件。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 25 日