木林森股份有限公司
關于變更《關于 2017 年度利潤分配及公積金轉增股本預案
的預披露》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
孫清煥先生作為木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東及實際
控制人，于2018年1月23日向公司董事會提交了2017年度利潤分配及公積金轉增
股本預案的提案，提議公司擬以截止2017年12月31日的總股本為基數,向全體股
東每10股派發(fā)現金股利人民幣2.47元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10
股轉增16股。公司于2018年1月24日在法定披露媒體《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《關于2017年度利潤分配及公積金轉增股本預案的預披露公告》（以下簡
稱“預披露公告”）。
一、利潤分配方案變更情況
為強化上市公司責任意識，更進一步積極響應市場理念和導向，提高公司對
股東回報意識，切實維護廣大股東利益，以便進一步支持公司長期可持續(xù)發(fā)展，
孫清煥先生經慎重考慮，提議變更《2017 年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
的相關內容，具體提議修改內容對照如下：
原提議內容：
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉增股本（股）
每十股 0 2.47
擬以截止2017年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股派
分配總額 發(fā)現金股利人民幣2.47元（含稅），同時以資本公積金向全體股東
每10股轉增16股。
修改后的提議內容：
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉增股本（股）
每十股 0 2.47（含稅）
擬以截止2017年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股派
分配總額 發(fā)現金股利人民幣2.47元（含稅），同時以資本公積金向全體股東
每10股轉增10股。
二、其他說明
1、收到孫清煥先生提交的《變更的相關內容》后，公司董事會成員孫清煥（董事長）、易亞男、鄭明波、郭念
祖對上述預案進行了溝通討論，參與溝通討論的董事超過公司董事會成員半數以
上，參與討論的董事達成一致意見，承諾在公司董事會審議上述變更后利潤分配
方案時投贊成票；
提議人孫清煥先生承諾在股東大會審議變更后 2017 年度利潤分配及公積金
轉增股本預案的提案時投贊成票。
2、本次變更后利潤分配及公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格控制內幕
信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知
義務。
3、本次變更利潤分配預案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非
董事會決議，具體利潤分配方案尚需 2017 年度審計報告出具后，經董事會、股
東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投
資風險。
三、備查文件
1、提議人孫清煥先生簽字的變更提案原件及相關承諾。
2、公司半數以上董事簽字確認的書面文件。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 25 日