深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 1 月
25 日下午 14：00 在公司會(huì)議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018 年 1 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月
24 日下午 15：00-2018 年 1 月 25 日下午 15：00。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔偉斌先生因公出差無法主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議，會(huì)議召開前經(jīng)過半董事共同推舉，同意由董事吳強(qiáng)先生主持。本次股東大會(huì)
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合
法有效。
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 6 人，代表股份
74,591,328 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 26.9770%。其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 4 人，代表股份 74,548,128 股，占公司有表決權(quán)總股份
數(shù) 276,499,613 股的 26.9614%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會(huì)的股東共 2 人，
代表股份 43,200 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股的 0.0156%。會(huì)
議采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理
人員外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及股
東代表共 2 人，代表股份 43,200 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,499,613 股
的 0.0156%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018
年 1 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 24 日下午 15：00-2018 年 1
月 25 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果為：同意 74,591,328 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 43,200 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：翁春嫻 李彬
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集
人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司
法》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 25 日