福建福日電子股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 1 月 26 日
(二) 股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 149,491,314
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 32.7510
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事羅元清先生因公務出差未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本
次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司注冊發(fā)行超短期融資券的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,491,314 100.00 0 0 0
2、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理超短期融資券發(fā)行相關
事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,491,314 100.00 0 0 0
3、 議案名稱：《關于減持可供出售金融資產的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,491,314 100.00 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 《關于公司注冊發(fā)行 11,580,104 100.00 0 0 0 0
超短期融資券的議案》
2 《關于提請股東大會 11,580,104 100.00 0 0 0
授權董事會全權辦理
超短期融資券發(fā)行相
關事宜的議案》
3 《關于減持可供出 11,580,104 100.00 0 0 0
售金融資產的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會全部議案均獲有效通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建閩天律師事務所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合法
律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的
投票表決程序合法，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 1 月 27 日