東旭光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間，沒有增加、否決或變更議案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2018 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 1 月 26 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午
15:00 中的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院綜合會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長李兆廷先生
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 27 人，代表股份數(shù) 1,253,515,627 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 21.88%，（其中，B 股股東及股東代理人 2 人）。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議并投票表決的股東及股東代理人共 11 人，代表股份數(shù)
1,252,946,527 股，占公司有表決權(quán)總股份的 21.87%，其中，B 股股東及股東代理人 2
人，代表股份數(shù) 1,425,100 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.02%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份數(shù) 569,100 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.01％，其中，無 B 股股東及股東代理人。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和本公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場（現(xiàn)場采用記名投票表決方式）和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議了以下議
案：
《關(guān)于修訂的議案》。
（一）議案具體表決情況如下：
全體表決情況
占有效 占有效 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán) 表決
議案 表決股數(shù) 表決股數(shù) 表決股數(shù)
（股） （股） （股） 結(jié)果
比例 比例 比例
議案 1 1,253,339,527 99.99% 176,100 0.01% 0 0 通過
A 股表決情況
占有效 占有效 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 表決股數(shù) 表決股數(shù) 表決股數(shù)
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
議案 1 1,251,914,427 99.99% 176,100 0.01% 0
B 股表決情況
占有效 占有效 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 表決股數(shù) 表決股數(shù) 表決股數(shù)
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
議案 1 1,425,100 100.00% 0 0 0
(二)中小投資者表決情況
中小投資者表決情況
占有效 占有效 占有效
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 表決股數(shù) 表決股數(shù) 表決股數(shù)
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
議案 1 5,589,708 96.95% 176,100 3.05% 0
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市安理律師事務(wù)所
2、律師姓名：高平均 梁峰
3、 結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人資格及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；
本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市安理律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 27 日