東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 1
月 26 日下午 5:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十九次臨時會議，會議通知
以電話及文本方式于 2017 年 1 月 23 日向全體董事發(fā)出。本次會議應參加董事 6
人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主
持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有
關規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關于全資子公司參與認購 PPP 項目私募投資基金暨關聯(lián)
交易的議案》（詳見公司同日披露的《關于全資子公司參與認購 PPP 項目私募投
資基金暨關聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設集團有限公司（以下簡稱“東旭建設”）參與
認購由中冶建信投資基金管理（北京）有限公司發(fā)起設立的衡水市滏南新區(qū)市政
管廊工程政府與社會資本合作 PPP 項目私募投資基金（以下簡稱“衡水管廊基
金”）及衡水市滏南新區(qū)市政道路工程政府與社會資本合作 PPP 項目私募投資基
金（以下簡稱“衡水道路基金”）。衡水管廊基金總規(guī)模 38,602.71 萬元，其中東
旭建設現(xiàn)金出資 20,000 萬元；衡水道路基金總規(guī)模 6,467.76 萬元，其中東旭建
設現(xiàn)金出資 4,000 萬元。
此議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
公司獨立董事事前認可該關聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
二、審議通過了《關于全資子公司與北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司簽署<
菜園街 1 號項目裝修工程標段施工合同>暨關聯(lián)交易的議案》（詳見公司同日披
露的《關于全資子公司與北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司簽署裝修工程施工總
包合同暨關聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設與關聯(lián)方北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司（以
下簡稱“中環(huán)鑫融”）就北京菜園街1號項目裝修工程有關事項簽署《菜園街1號
項目裝修工程標段施工合同》。中環(huán)鑫融作為工程發(fā)包方，通過招投標方式將北
京菜園街1號項目施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的拆除工程、主體結構（包含結
構改造及加固工程）、裝飾裝修工程、給排水工程、通風空調(diào)工程、建筑電氣、
建筑智能化、建筑節(jié)能、電梯工程等全部工作內(nèi)容發(fā)包給東旭建設，由東旭建設
作為工程承包方，合同金額14,543.56萬元（最終以雙方確認的工程結算造價為
準）。
此議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
公司獨立董事事前認可該關聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
三、審議通過了《關于全資子公司與昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署<
施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同>的議案》（詳見同日披露的《關于全資子公司與昆
明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同暨關聯(lián)交易的公
告》）
同意公司全資子公司東旭建設與關聯(lián)方昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司（以
下簡稱“東旭啟明”）就昆明東旭悅山湖（一期）后續(xù)專業(yè)分包工程有關事項簽
署《施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同》。東旭啟明作為工程發(fā)包方，通過公開招投標
方式將昆明東旭悅山湖（一期）外墻裝修、外墻涂料、景觀綠化、常規(guī)水電等工
程發(fā)包給東旭建設，由東旭建設作為工程承包方，合同金額 18,474.50 萬元（最
終以雙方確認的工程結算造價為準）。
關聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
公司獨立董事事前認可該關聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
四、審議通過了《關于在荷蘭設立全資子公司的議案》（詳見同日披露的《關
于對外投資的公告》）
同意公司在荷蘭設立全資子公司，用于拓展公司海外業(yè)務，優(yōu)化公司海外戰(zhàn)
略布局。本次設立的全資子公司名稱擬定為 Tunghsu Optoelectronic EU B.V. （最
終名稱以在荷蘭實際核準注冊名稱為準），注冊資本為 100,000 歐元。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 27 日