東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十九次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 1
月 26 日下午 5:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第二十九次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知
以電話及文本方式于 2017 年 1 月 23 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6
人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生主
持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司參與認(rèn)購(gòu) PPP 項(xiàng)目私募投資基金暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》（詳見公司同日披露的《關(guān)于全資子公司參與認(rèn)購(gòu) PPP 項(xiàng)目私募投
資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭建設(shè)”）參與
認(rèn)購(gòu)由中冶建信投資基金管理（北京）有限公司發(fā)起設(shè)立的衡水市滏南新區(qū)市政
管廊工程政府與社會(huì)資本合作 PPP 項(xiàng)目私募投資基金（以下簡(jiǎn)稱“衡水管廊基
金”）及衡水市滏南新區(qū)市政道路工程政府與社會(huì)資本合作 PPP 項(xiàng)目私募投資基
金（以下簡(jiǎn)稱“衡水道路基金”）。衡水管廊基金總規(guī)模 38,602.71 萬(wàn)元，其中東
旭建設(shè)現(xiàn)金出資 20,000 萬(wàn)元；衡水道路基金總規(guī)模 6,467.76 萬(wàn)元，其中東旭建
設(shè)現(xiàn)金出資 4,000 萬(wàn)元。
此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國(guó)富證券有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司與北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司簽署<
菜園街 1 號(hào)項(xiàng)目裝修工程標(biāo)段施工合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司同日披
露的《關(guān)于全資子公司與北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司簽署裝修工程施工總
包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)與關(guān)聯(lián)方北京中環(huán)鑫融酒店管理有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“中環(huán)鑫融”）就北京菜園街1號(hào)項(xiàng)目裝修工程有關(guān)事項(xiàng)簽署《菜園街1號(hào)
項(xiàng)目裝修工程標(biāo)段施工合同》。中環(huán)鑫融作為工程發(fā)包方，通過招投標(biāo)方式將北
京菜園街1號(hào)項(xiàng)目施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的拆除工程、主體結(jié)構(gòu)（包含結(jié)
構(gòu)改造及加固工程）、裝飾裝修工程、給排水工程、通風(fēng)空調(diào)工程、建筑電氣、
建筑智能化、建筑節(jié)能、電梯工程等全部工作內(nèi)容發(fā)包給東旭建設(shè)，由東旭建設(shè)
作為工程承包方，合同金額14,543.56萬(wàn)元（最終以雙方確認(rèn)的工程結(jié)算造價(jià)為
準(zhǔn)）。
此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國(guó)富證券有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。
三、審議通過了《關(guān)于全資子公司與昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署<
施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同>的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于全資子公司與昆
明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同暨關(guān)聯(lián)交易的公
告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)與關(guān)聯(lián)方昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“東旭啟明”）就昆明東旭悅山湖（一期）后續(xù)專業(yè)分包工程有關(guān)事項(xiàng)簽
署《施工后續(xù)專業(yè)分包工程合同》。東旭啟明作為工程發(fā)包方，通過公開招投標(biāo)
方式將昆明東旭悅山湖（一期）外墻裝修、外墻涂料、景觀綠化、常規(guī)水電等工
程發(fā)包給東旭建設(shè)，由東旭建設(shè)作為工程承包方，合同金額 18,474.50 萬(wàn)元（最
終以雙方確認(rèn)的工程結(jié)算造價(jià)為準(zhǔn)）。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國(guó)富證券有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見。
四、審議通過了《關(guān)于在荷蘭設(shè)立全資子公司的議案》（詳見同日披露的《關(guān)
于對(duì)外投資的公告》）
同意公司在荷蘭設(shè)立全資子公司，用于拓展公司海外業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司海外戰(zhàn)
略布局。本次設(shè)立的全資子公司名稱擬定為 Tunghsu Optoelectronic EU B.V. （最
終名稱以在荷蘭實(shí)際核準(zhǔn)注冊(cè)名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為 100,000 歐元。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 27 日