新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2018 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2018 年 1 月 26 日，公司召開(kāi)了第六屆董
事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議決定召開(kāi)公司 2018 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 2 月 11 日——2018 年 2 月 12 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018 年 2 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2018 年 2 月 11 日 15:00 至 2018 年 2 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2018 年 2 月 5 日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
1、截止 2018 年 2 月 5 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公
司登記在冊(cè)的本公司全體股東。凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故
不能出席會(huì)議均可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）委托一名代理人出
席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)新海宜科技園公司 A
棟一樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
注：
上述議案已于 2018 年 1 月 26 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通
過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2018 年 1 月 27 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以
投票
《關(guān)于發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易
1.00 √
的議案》
四、會(huì)議登記等其他事項(xiàng)
1、登記地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)新海宜科技園董事會(huì)辦公室
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018 年 2 月 6 日 (9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記（現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員的
食宿及交通費(fèi)用自理）。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話(huà)：0512-67606666-8638
傳真：0512-67260021 （傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號(hào)新海宜科技園公司董事會(huì)辦公室
5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程
另行通知。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 27 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362089
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：海宜投票
3、本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：“同意”、“反
對(duì)”、“棄權(quán)”。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體
提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 2 月 12 日的交易時(shí)間，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2018 年 2 月 11 日 15:00 至 2018 年 2 月 12
日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2018 年 2 月 12 日
召開(kāi)的新海宜科技集團(tuán)股份有限公司 2018 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次
股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的
意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
備注 表決意見(jiàn)
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
《關(guān)于發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)
1.00 √
聯(lián)交易的議案》
備注：1、委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示； 2、
受托人參與表決應(yīng)填列委托人的相關(guān)持股資料； 3、股東填列的股份數(shù)不得超過(guò)截止 2018
年 2 月 5 日在中國(guó)證券登記結(jié)算公司登記的股份數(shù)，表決方為有效，否則表決無(wú)效。4、有
效期限：本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效。