代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2018-006
新海宜科技集團股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一
次會議于 2018 年 1 月 21 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人
員，并于 2018 年 1 月 26 日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事九
人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關于發(fā)起設立并購基金暨關聯(lián)交易的議案》
《關于發(fā)起設立并購基金暨關聯(lián)交易的公告》詳見刊登于 2018 年 1 月 27
日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-007 的
公告內容。
關聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生對本議案回避表決。
本議案需提交 2018 年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
（二）《關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 2 月 12 日（周一）召開 2018 年第二次臨時股東大會，
審議本次董事會提交的相關議案，會議通知詳見刊登于 2018 年 1 月 27 日《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-008 的公告內容。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 1 月 27 日