代碼：002089 證券簡(jiǎn)稱：新海宜 公告編號(hào)：2018-006
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議于 2018 年 1 月 21 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員，并于 2018 年 1 月 26 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九
人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于發(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見刊登于 2018 年 1 月 27
日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2018-007 的
公告內(nèi)容。
關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生對(duì)本議案回避表決。
本議案需提交 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 2 月 12 日（周一）召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議本次董事會(huì)提交的相關(guān)議案，會(huì)議通知詳見刊登于 2018 年 1 月 27 日《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2018-008 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 27 日