深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司制定的《獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，
我們作為深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)
公司第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于全資子公司廣東洲明收購(gòu)廣東海泰建筑工程有限公司100%股權(quán)的
獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對(duì)公司全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東洲
明”）擬以自有資金人民幣935萬元收購(gòu)廣東海泰建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“海泰工程”）100%股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，認(rèn)為本次交易的價(jià)格是經(jīng)交易雙方
談判協(xié)商而確定的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，同
時(shí)，通過本次交易，公司可實(shí)現(xiàn)景觀工程領(lǐng)域的快速布局，有利于公司業(yè)務(wù)的拓
展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，故我們一致
同意本次收購(gòu)海泰工程100%股權(quán)的事項(xiàng)。
二、關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行貸款的獨(dú)立意見
公司擬將控股子公司東莞市愛加照明科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛加照明”）
60%股權(quán)、杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）52%股權(quán)
質(zhì)押給中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳新沙支行，分別申請(qǐng)不超過3,780萬元、
15,120萬元的并購(gòu)貸款，貸款期限不超過3年。
獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審議，認(rèn)為公司本次貸款事項(xiàng)是充分考慮了公司
目前以支付現(xiàn)金形式購(gòu)買資產(chǎn)交易事項(xiàng)的進(jìn)展情況及資金狀況，解決流動(dòng)資金需
求，不會(huì)影響并購(gòu)交易方案的實(shí)施，且公司履行了必要的審議決策程序，符合深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公
司及股東特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，本次融資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次貸款而對(duì)債權(quán)人
形成依賴。因此，我們一致同意公司以控股子公司愛加照明的60%股權(quán)、杭州柏
年的52%股權(quán)提供質(zhì)押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的事宜。
獨(dú)立董事：梁文昭、胡左浩、竇林平
2018年1月26日