深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十四
次會(huì)議于2018年1月26日在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于2018年1
月23日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林洺鋒先
生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議表決的董事7人。會(huì)議
以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
一、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子公司廣
東洲明收購廣東海泰建筑工程有限公司100%股權(quán)的議案》
為完善集團(tuán)層面景觀工程領(lǐng)域的資質(zhì)布局，公司全資子公司廣東洲明節(jié)能科
技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東洲明”）擬以自有資金人民幣935萬元收購廣東元
聚建設(shè)工程有限公司持有的廣東海泰建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海泰工程”）
100%股權(quán)。交易完成后，海泰工程將成為廣東洲明全資子公司。公司獨(dú)立董事對(duì)
此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)審議通過本議案，該事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)
限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司廣東洲明收購廣東海泰建筑工
程有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-015）。
2、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于以控股
子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行貸款的議案》
根據(jù)公司的經(jīng)營情況及資金安排，公司擬將控股子公司東莞市愛加照明科技
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛加照明”）60%股權(quán)、杭州柏年智能光電子股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）52%股權(quán)質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司深圳新
沙支行，向其申請(qǐng)不超過18,900萬元人民幣的并購貸款，貸款期限不超過3年。
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其中，3,780萬元用于置換并購愛加照明60%股權(quán)交易中公司支付的自有資金；
15,120萬元用于支付并購杭州柏年52%股權(quán)的交易款。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)林洺鋒先生或其授權(quán)代理人代表公司辦理上述
業(yè)務(wù)并簽署有關(guān)文件。該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；該事項(xiàng)
在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中
國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
以控股子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行貸款的公告》（公告編號(hào)：2018-016）。
二、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 26 日
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