深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2018 年 1 月 23 日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第三十
二次會議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會會議于 2018 年 1 月 26 日在公司會
議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于全資子公司廣東洲明收購廣東海泰建筑工程有限公
司100%股權(quán)的議案》
為完善集團(tuán)層面景觀工程領(lǐng)域的布局，公司全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有
限公司（以下簡稱“廣東洲明”）擬以自有資金人民幣935萬元收購廣東元聚建
設(shè)工程有限公司持有的廣東海泰建筑工程有限公司（以下簡稱“海泰工程”）100%
股權(quán)。交易完成后，海泰工程將成為廣東洲明全資子公司。公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)
議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購海泰工程100%股權(quán)的審議程
序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益，不存在損害
中小股東利益的情形，故一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司廣東洲明收購廣東海泰建筑工
程有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號：2018-015）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、報(bào)備文件
1、經(jīng)全體監(jiān)事簽字的的第三屆監(jiān)事會第三十二次會議決議
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 1 月 26 日