廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 26
日在公司一樓會議室召開了 2018 年第一次臨時股東大會。本次股東大會由董事
會召集，董事長趙積清先生主持，全部董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次現(xiàn)
場股東大會，見證律師列席了本次股東大會。另外，本次股東大會同時采取網(wǎng)絡(luò)
投票方式，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018
年 1 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26
日下午 15:00 期間的任意時間。會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共 6 人，其中現(xiàn)場參與表決的股東及
股東授權(quán)代理人 5 人，通過網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人 1 人。參與表
決的股東及股東授權(quán)代理人代表有表決權(quán)股份 100,828,429 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 59.9191%，其中現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)代理人有表決權(quán)股
份 99,828,429 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.3249%；通過網(wǎng)絡(luò)參與表決的
股東及股東授權(quán)委托人代表有表決權(quán)股份 1,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.5943%。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，全部 3 項議案獲得了
通過。
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，趙積清先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，蔣為犖先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，韓巧云女士當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，王軍先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
2、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候
選人的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，肖健先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，高新會先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，譚立峰先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
3、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
候選人提名的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，劉換章女士當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，金奇先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
（以下無正文）
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
（本頁無正文，為《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大
會決議》的簽署頁）
與會董事簽名：
趙積清：
蔣為犖：
韓巧云：
王 軍：
肖 ?。?br/> 高新會：
譚立峰：
會議主持人簽名：
趙積清：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（蓋章）
二○一八年一月二十六日
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
（本頁無正文，為《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大
會決議》的簽署頁）
與會董事簽名：
趙積清：
蔣為犖：
莊 重：
王 軍：
肖 健：
姚作為：
黃 馳：
會議主持人簽名：
趙積清：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（蓋章）
二○一八年一月二十六日
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
附件：
1、趙積清簡歷
趙積清先生，1952 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1969
年-1975 年，內(nèi)蒙生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán); 1976 年-1984 年, 任職于包頭風(fēng)機廠; 1985
年-1987 年,任職于包頭市昆區(qū)政府; 1988 年-1992 年, 任職于包頭晶體材料廠;
1993 年-1994 年, 任職于東莞豐港電子有限公司總經(jīng)理; 1995 年-2001 年, 任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任職于東莞惠倫頓
堡電子有限公司副董事長兼總經(jīng)理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任職于東莞惠
倫頓堡電子有限公司董事長兼總經(jīng)理; 2011 年 11 月至今，任公司董事長兼總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，趙積清先生間接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
總股本的 35.19%,為公司控股股東及實際控制人。趙積清先生與其他持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、蔣為犖簡歷
蔣為犖先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大專學(xué)歷。1987 年-1993
年任職于廣東太陽神集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，1993 年-2009 年任職于中國太陽神
集團(tuán)（香港）有限公司副總經(jīng)理，2009 年 11 月至今任世錦國際有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任職于東莞惠倫頓堡電子有限公司董事長、副董事
長，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蔣為犖先生間接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
總股本的 8.42%。蔣為犖先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
3、韓巧云簡歷
韓巧云女士，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1985
年 7 月-1994 年 11 月任職于包頭市晶體材料廠，1995 年 10 月-2002 年 5 月任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任東莞惠倫頓堡電子有
限公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，韓巧云女士間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總
股本的 0.76%。韓巧云女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、王軍簡歷
王軍先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997
年 7 月-2003 年 7 月任職于陜西北川無線電器材廠，2003 年 7 月至今歷任有限公
司財務(wù)主管，財務(wù)副總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)兼監(jiān)事，公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，現(xiàn)任
公司董事兼董事會秘書。
截至本公告披露日，王軍先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。王軍先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、肖健簡歷
肖健先生，1981 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。
2009 年 7 月至今在華南師范大學(xué)從事公司金融學(xué)的教學(xué)與研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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6、高新會簡歷
高新會先生，1961 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省鄧州市車橋廠任電工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英語教師，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在廣東
省汕頭海洋集團(tuán)公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大學(xué)法學(xué)院教
師。
截至本公告披露日，高新會先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、譚立峰簡歷
譚立峰先生，1981 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在廣州海關(guān)任科員，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在廣東至
正會計師事務(wù)所任審計員，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在廣東正中珠江會計師
事務(wù)所任項目經(jīng)理，2012 年 6 月至今在廣州暨南投資有限公司任首席會計師。
截至本公告披露日，譚立峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
8、劉國強簡歷
劉國強先生，1967 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾
供職于包頭市電子儀器廠、杭州鴻星電子有限公司。2003 年 2 月以來，曾任有
限公司總工程師等職務(wù)。2011 年 11 月至今，任公司總工程師兼副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉國強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
9、邢越簡歷
邢越先生，1972 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾供職
于東莞友聯(lián)電子有限公司。2002 年 6 月以來，曾任有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。
2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，邢越先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
10、金哲簡歷
金哲先生，1981 年 8 月 17 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003
年至 2007 年任職于三星高新電子有限公司，2007 年至 2015 年任職于高新電子
有限公司 ，2015 年至今任職于廣東惠倫晶體科技有限公司副總工程師。
截至本公告披露日，金哲先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
11、葉國輝簡歷
葉國輝先生，1975 年 11 月 26 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專。2010
年至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)務(wù)處長；2011 年至今，廣東惠倫晶
體科技股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，葉國輝先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
12、劉峰簡歷
劉峰先生，1967 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科。1989
年 7 月-2003 年 12 月任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)大明電子有限公司工程師，2004
年 1 月-2015 年任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)明翔電子有限公司工程師，2015 年 9
月至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
13、鄧又強簡歷
鄧又強先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。深圳大學(xué)金融管
理專業(yè)本科在讀，會計師職稱，擁有中國注冊會計師資格、美國注冊管理會計師
資格(CMA)。1994 年 9 月至 1997 年 4 月，在湖南省邵陽縣特種工具制造廠擔(dān)任
會計；1997 年 6 月至 2007 年 12 月在允昌特種印刷(深圳)有限公司先后擔(dān)任會
計、財務(wù)副課長、財務(wù)課長等職；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在武漢眾環(huán)會計
師事務(wù)所深圳分所擔(dān)任審計項目經(jīng)理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在中國寶安
下屬深圳市天驕科技發(fā)展有限公司擔(dān)任財務(wù)部長；2012 年 8 月至 2014 年 11 月，
在廣東惠倫晶體科技股份有限公司擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月，
在深圳市財富之舟科技有限公司擔(dān)任審計部長。2017 年 4 月至今任公司財務(wù)總
監(jiān)。
截至本公告披露日，鄧又強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。