廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
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第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次
會(huì)議于 2018 年 1 月 26 日下午 17:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次董事會(huì)
召開于 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)成員后，會(huì)議通知以
口頭方式傳達(dá)給全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求。本次會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)王華山先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)
事會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)同意選舉王華山先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三
年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。（簡(jiǎn)歷詳見附件）
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案，符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該議案
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或
者重大遺漏。
（以下無(wú)正文）
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與會(huì)監(jiān)事簽名：
王華山
劉換章
金 奇
會(huì)議記錄人（簽名）：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一八年一月二十六日
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