廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次
會議于 2018 年 1 月 26 日下午 16:00 在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。本次董事
會召開于 2018 年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員后，會議通知
以口頭方式傳達(dá)給全體董事，經(jīng)全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議
由公司董事長趙積清先生主持，本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到 7 人。本次董事會
的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認(rèn)真審議，會議通過以下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
經(jīng)全體董事一致同意，選舉趙積清先生為公司第三屆董事會董事長，任期三
年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公
司章程》以及公司董事會專門委員會工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會設(shè)
立審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會共四個專門委員會，
任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。各專門委員
會組成人員如下：
名稱 主任委員（召集人） 委員名單
審計委員會 譚立峰 譚立峰、高新會、韓巧云
薪酬與考核委員會 趙積清 趙積清、譚立峰、蔣為犖
戰(zhàn)略委員會 趙積清 趙積清、肖健、王軍
提名委員會 趙積清 趙積清、譚立峰、王軍
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》
經(jīng)董事長提名，公司董事會同意聘任趙積清先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，
自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
經(jīng)總經(jīng)理趙積清先生提名，公司董事會同意：
1、聘任劉國強先生為公司副總經(jīng)理；
2、聘任韓巧云女士為公司副總經(jīng)理；
3、聘任邢越先生為公司副總經(jīng)理；
4、聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理；
5、聘任劉峰先生為公司副總經(jīng)理；
6、聘任金哲先生為公司副總經(jīng)理；
7、聘任葉國輝先生為公司副總經(jīng)理；
8、聘任鄧又強先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。
上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時
止。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)董事長趙積清先生提名，董事會同意聘任王軍先生為公司董事會秘書，任
期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
王軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符
合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的規(guī)定。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 26 日
附件：
1、趙積清簡歷
趙積清先生，1952 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1969
年-1975 年，內(nèi)蒙生產(chǎn)建設(shè)兵團; 1976 年-1984 年, 任職于包頭風(fēng)機廠; 1985
年-1987 年,任職于包頭市昆區(qū)政府; 1988 年-1992 年, 任職于包頭晶體材料廠;
1993 年-1994 年, 任職于東莞豐港電子有限公司總經(jīng)理; 1995 年-2001 年, 任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任職于東莞惠倫頓
堡電子有限公司副董事長兼總經(jīng)理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任職于東莞惠
倫頓堡電子有限公司董事長兼總經(jīng)理; 2011 年 11 月至今，任公司董事長兼總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，趙積清先生間接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
總股本的 35.19%,為公司控股股東及實際控制人。趙積清先生與其他持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、蔣為犖簡歷
蔣為犖先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大專學(xué)歷。1987 年-1993
年任職于廣東太陽神集團有限公司副總經(jīng)理，1993 年-2009 年任職于中國太陽神
集團（香港）有限公司副總經(jīng)理，2009 年 11 月至今任世錦國際有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任職于東莞惠倫頓堡電子有限公司董事長、副董事
長，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蔣為犖先生間接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
總股本的 8.42%。蔣為犖先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、韓巧云簡歷
韓巧云女士，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1985
年 7 月-1994 年 11 月任職于包頭市晶體材料廠，1995 年 10 月-2002 年 5 月任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任東莞惠倫頓堡電子有
限公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，韓巧云女士間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總
股本的 0.76%。韓巧云女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、王軍簡歷
王軍先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997
年 7 月-2003 年 7 月任職于陜西北川無線電器材廠，2003 年 7 月至今歷任有限公
司財務(wù)主管，財務(wù)副總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)兼監(jiān)事，公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，現(xiàn)任
公司董事兼董事會秘書。
截至本公告披露日，王軍先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。王軍先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、肖健簡歷
肖健先生，1981 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。
2009 年 7 月至今在華南師范大學(xué)從事公司金融學(xué)的教學(xué)與研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
6、高新會簡歷
高新會先生，1961 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省鄧州市車橋廠任電工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英語教師，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在廣東
省汕頭海洋集團公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大學(xué)法學(xué)院教
師。
截至本公告披露日，高新會先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、譚立峰簡歷
譚立峰先生，1981 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在廣州海關(guān)任科員，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在廣東至
正會計師事務(wù)所任審計員，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在廣東正中珠江會計師
事務(wù)所任項目經(jīng)理，2012 年 6 月至今在廣州暨南投資有限公司任首席會計師。
截至本公告披露日，譚立峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
8、劉國強簡歷
劉國強先生，1967 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾
供職于包頭市電子儀器廠、杭州鴻星電子有限公司。2003 年 2 月以來，曾任有
限公司總工程師等職務(wù)。2011 年 11 月至今，任公司總工程師兼副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉國強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
9、邢越簡歷
邢越先生，1972 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾供職
于東莞友聯(lián)電子有限公司。2002 年 6 月以來，曾任有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。
2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，邢越先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
10、金哲簡歷
金哲先生，1981 年 8 月 17 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003
年至 2007 年任職于三星高新電子有限公司，2007 年至 2015 年任職于高新電子
有限公司 ，2015 年至今任職于廣東惠倫晶體科技有限公司副總工程師。
截至本公告披露日，金哲先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
11、葉國輝簡歷
葉國輝先生，1975 年 11 月 26 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專。2010
年至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)務(wù)處長；2011 年至今，廣東惠倫晶
體科技股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，葉國輝先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
12、劉峰簡歷
劉峰先生，1967 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科。1989
年 7 月-2003 年 12 月任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)大明電子有限公司工程師，2004
年 1 月-2015 年任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)明翔電子有限公司工程師，2015 年 9
月至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
13、鄧又強簡歷
鄧又強先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。深圳大學(xué)金融管
理專業(yè)本科在讀，會計師職稱，擁有中國注冊會計師資格、美國注冊管理會計師
資格(CMA)。1994 年 9 月至 1997 年 4 月，在湖南省邵陽縣特種工具制造廠擔(dān)任
會計；1997 年 6 月至 2007 年 12 月在允昌特種印刷(深圳)有限公司先后擔(dān)任會計、
財務(wù)副課長、財務(wù)課長等職；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在武漢眾環(huán)會計師事
務(wù)所深圳分所擔(dān)任審計項目經(jīng)理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在中國寶安下屬
深圳市天驕科技發(fā)展有限公司擔(dān)任財務(wù)部長；2012 年 8 月至 2014 年 11 月，在
廣東惠倫晶體科技股份有限公司擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月，
在深圳市財富之舟科技有限公司擔(dān)任審計部長。2017 年 4 月至今任公司財務(wù)總
監(jiān)。
截至本公告披露日，鄧又強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。