廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次
會議于 2018 年 1 月 26 日下午 16:00 在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。本次董事
會召開于 2018 年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員后，會議通知
以口頭方式傳達給全體董事，經(jīng)全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議
由公司董事長趙積清先生主持，本次會議應到董事 7 人，實到 7 人。本次董事會
的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
經(jīng)全體董事一致同意，選舉趙積清先生為公司第三屆董事會董事長，任期三
年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章
程》以及公司董事會專門委員會工作細則的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會設立審
計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會共四個專門委員會，任
期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。各專門委員會
組成人員如下：
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
名稱 主任委員（召集人） 委員名單
審計委員會 譚立峰 譚立峰、高新會、韓巧云
薪酬與考核委員會 趙積清 趙積清、譚立峰、蔣為犖
戰(zhàn)略委員會 趙積清 趙積清、肖健、王軍
提名委員會 趙積清 趙積清、譚立峰、王軍
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案》
經(jīng)董事長提名，公司董事會同意聘任趙積清先生擔任公司總經(jīng)理，任期三年，
自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
經(jīng)總經(jīng)理趙積清先生提名，公司董事會同意：
1、聘任劉國強先生為公司副總經(jīng)理；
2、聘任韓巧云女士為公司副總經(jīng)理；
3、聘任邢越先生為公司副總經(jīng)理；
4、聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理；
5、聘任劉峰先生為公司副總經(jīng)理；
6、聘任金哲先生為公司副總經(jīng)理；
7、聘任葉國輝先生為公司副總經(jīng)理；
8、聘任鄧又強先生擔任公司財務總監(jiān)。
上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。 簡
歷詳見附件）
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)董事長趙積清先生提名，董事會同意聘任王軍先生為公司董事會秘書，任
期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
王軍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符
合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規(guī)定。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
（以下無正文）
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
（本頁無正文，為廣東惠倫晶體科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議
的簽署頁）
與會董事簽名：
趙積清：
蔣為犖：
韓巧云：
王 軍：
肖 ?。?br/> 高新會：
譚立峰：
會議記錄人（簽名）
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
二○一八年一月二十六日
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
附件：
1、趙積清簡歷
趙積清先生，1952 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學歷。1969
年-1975 年，內(nèi)蒙生產(chǎn)建設兵團; 1976 年-1984 年, 任職于包頭風機廠; 1985
年-1987 年,任職于包頭市昆區(qū)政府; 1988 年-1992 年, 任職于包頭晶體材料廠;
1993 年-1994 年, 任職于東莞豐港電子有限公司總經(jīng)理; 1995 年-2001 年, 任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任職于東莞惠倫頓
堡電子有限公司副董事長兼總經(jīng)理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任職于東莞惠
倫頓堡電子有限公司董事長兼總經(jīng)理; 2011 年 11 月至今，任公司董事長兼總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，趙積清先生間接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
總股本的 35.19%,為公司控股股東及實際控制人。趙積清先生與其他持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、蔣為犖簡歷
蔣為犖先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大專學歷。1987 年-1993
年任職于廣東太陽神集團有限公司副總經(jīng)理，1993 年-2009 年任職于中國太陽神
集團（香港）有限公司副總經(jīng)理，2009 年 11 月至今任世錦國際有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任職于東莞惠倫頓堡電子有限公司董事長、副董事
長，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蔣為犖先生間接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
總股本的 8.42%。蔣為犖先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
3、韓巧云簡歷
韓巧云女士，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學歷。1985
年 7 月-1994 年 11 月任職于包頭市晶體材料廠，1995 年 10 月-2002 年 5 月任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任東莞惠倫頓堡電子有
限公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，韓巧云女士間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總
股本的 0.76%。韓巧云女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、王軍簡歷
王軍先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。1997
年 7 月-2003 年 7 月任職于陜西北川無線電器材廠，2003 年 7 月至今歷任有限公
司財務主管，財務副總監(jiān)和財務總監(jiān)兼監(jiān)事，公司財務總監(jiān)兼董事會秘書，現(xiàn)任
公司董事兼董事會秘書。
截至本公告披露日，王軍先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。王軍先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、肖健簡歷
肖健先生，1981 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學歷。
2009 年 7 月至今在華南師范大學從事公司金融學的教學與研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
6、高新會簡歷
高新會先生，1961 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學歷。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省鄧州市車橋廠任電工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英語教師，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在廣東
省汕頭海洋集團公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大學法學院教
師。
截至本公告披露日，高新會先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
7、譚立峰簡歷
譚立峰先生，1981 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在廣州海關(guān)任科員，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在廣東至
正會計師事務所任審計員，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在廣東正中珠江會計師
事務所任項目經(jīng)理，2012 年 6 月至今在廣州暨南投資有限公司任首席會計師。
截至本公告披露日，譚立峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
8、劉國強簡歷
劉國強先生，1967 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。曾
供職于包頭市電子儀器廠、杭州鴻星電子有限公司。2003 年 2 月以來，曾任有
限公司總工程師等職務。2011 年 11 月至今，任公司總工程師兼副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉國強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
-7-
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
戒，不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
9、邢越簡歷
邢越先生，1972 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學歷。曾供職
于東莞友聯(lián)電子有限公司。2002 年 6 月以來，曾任有限公司副總經(jīng)理等職務。
2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，邢越先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
10、金哲簡歷
金哲先生，1981 年 8 月 17 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷。2003
年至 2007 年任職于三星高新電子有限公司，2007 年至 2015 年任職于高新電子
有限公司 ，2015 年至今任職于廣東惠倫晶體科技有限公司副總工程師。
截至本公告披露日，金哲先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
11、葉國輝簡歷
葉國輝先生，1975 年 11 月 26 日，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專。2010
年至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)務處長；2011 年至今，廣東惠倫晶
體科技股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，葉國輝先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
-8-
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
戒，不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
12、劉峰簡歷
劉峰先生，1967 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科。1989
年 7 月-2003 年 12 月任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)大明電子有限公司工程師，2004
年 1 月-2015 年任職于山東省煙臺開發(fā)區(qū)明翔電子有限公司工程師，2015 年 9
月至今，廣東惠倫晶體科技股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
13、鄧又強簡歷
鄧又強先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。深圳大學金融管
理專業(yè)本科在讀，會計師職稱，擁有中國注冊會計師資格、美國注冊管理會計師
資格(CMA)。1994 年 9 月至 1997 年 4 月，在湖南省邵陽縣特種工具制造廠擔任
會計；1997 年 6 月至 2007 年 12 月在允昌特種印刷(深圳)有限公司先后擔任會計、
財務副課長、財務課長等職；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在武漢眾環(huán)會計師事
務所深圳分所擔任審計項目經(jīng)理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在中國寶安下屬
深圳市天驕科技發(fā)展有限公司擔任財務部長；2012 年 8 月至 2014 年 11 月，在
廣東惠倫晶體科技股份有限公司擔任財務經(jīng)理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月，
在深圳市財富之舟科技有限公司擔任審計部長。2017 年 4 月至今任公司財務總
監(jiān)。
截至本公告披露日，鄧又強先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司高管的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆董事會第一次會議決議
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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