廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會中，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，無須回避表決。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
一、召開會議和出席情況
1、本次股東大會由公司董事會召集，于 2018 年 1 月 26 日（星期五）下午
14：30 在廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室召開。董事
長趙積清先生主持本次股東大會，會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會同時采取網(wǎng)絡(luò)投票方式，其中，
通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 26 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 期間
的任意時間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共 6 人，其中現(xiàn)場參與表決的股
東及股東授權(quán)代理人 5 人，通過網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人 1 人。參
與表決的股東及股東授權(quán)代理人代表有表決權(quán)股份 100,828,429 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 59.9191%，其中現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)代理人有表決
權(quán)股份 99,828,429 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.3249%；通過網(wǎng)絡(luò)參與表
決的股東及股東授權(quán)委托人代表有表決權(quán)股份 1,000,000 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.5943%。
3、公司全部董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次現(xiàn)場股東大會，見證律
師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，趙積清先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，蔣為犖先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，韓巧云女士當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，王軍先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨立董事。
2、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候
選人的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，肖健先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，高新會先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，譚立峰先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨立董事。
3、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
候選人提名的議案》
本議案以累積投票方式對以下子議案進(jìn)行逐項表決。
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，劉換章女士當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 100,828,429 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東的表決情況為：同意 12,825,014 股，占本次會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
該議案表決通過，金奇先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
本次會議由廣東君信律師事務(wù)所鄧潔律師、李易馳律師現(xiàn)場見證，并出具了
《廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時
股東大會的法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司 2018 年第一次臨時股東大會
的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件和惠倫晶體《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的
資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、
有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的公司 2018 年第一次臨時股東大會決議；
2、《廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 26 日