廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于完成公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨監(jiān)事離任的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 26 日
召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉
暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意選舉劉換章女士、金
奇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職
工代表監(jiān)事王華山先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。任期自公司 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年?！?018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》于
同日披露在巨潮資訊網(wǎng)。
上述監(jiān)事人員具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處
以證券市場禁入處罰的情況。監(jiān)事會(huì)成員最近兩年均未擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管
理人員。
因任期屆滿，公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事張金榮先生、陳培麗女士不
再擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)；職工代表監(jiān)事葉國輝先生
不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，張金
榮先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股本的 0.76%。離任后，張金
榮先生所持公司股份變動(dòng)將遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、
《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)
則》、公司《董監(jiān)高持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。截至本公告
披露日，陳培麗女士未持有公司股份。截至本公告披露日，葉國輝先生未持有公
司股份。
張金榮先生、陳培麗女士及葉國輝先生在職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作
和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)三位在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感
謝！
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 26 日