廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉暨部分董事離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 26 日
召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉
暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提
名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意選舉趙積清先生、蔣為犖先生、
韓巧云女士、王軍先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；同意選舉肖健先生、高新會(huì)
先生、譚立峰先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自公司 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過之日起三年。
公司第三屆董事會(huì)成員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情
況。董事會(huì)中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分
之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
因任期屆滿，莊重先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
截至本公告披露日，莊重先生未持有公司股份。公司及董事會(huì)對其任職期間為公
司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
因任期屆滿，姚作為先生、黃馳先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)及其他職務(wù)，
也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，姚作為先生、黃馳先生未持有公
司股份。公司及董事會(huì)對其任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 26 日