廣東惠倫晶體科技股份有限公司
廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
作為廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的
獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015 年修訂)》、公司《章程》、
《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基
于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意
見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查趙積清先生的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等，我們認(rèn)為其具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，符合公司總經(jīng)理的任職資格，不存在《公司法》、
《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等規(guī)
定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在因受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所
懲戒不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
本次總經(jīng)理的聘任，符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序
合法有效，不存在損害股東利益的情形。我們一致同意聘任趙積清先生任公司總
經(jīng)理。
二、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，劉國(guó)強(qiáng)先生、韓巧云女士、邢越先生、王軍先生、劉峰先生、金哲
先生、葉國(guó)輝先生、鄧又強(qiáng)先生具備相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不
存在因受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所懲戒不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情
形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
公司本次高級(jí)管理人員的聘任，符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，程序合法有效，不存在損害股東利益的情形。我們一致同意聘任劉國(guó)強(qiáng)先生、
韓巧云女士、邢越先生、王軍先生、劉峰先生、金哲先生、葉國(guó)輝先生任公司副
總經(jīng)理，聘任鄧又強(qiáng)先生任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王軍先生任公司董事會(huì)秘書(shū)。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第
一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
肖 ?。?br/> 高新會(huì) ：
譚立峰：
2018 年 1 月 26 日