廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次
會議于 2018 年 1 月 26 日下午 17:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次董事會
召開于 2018 年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會成員后，會議通知以
口頭方式傳達給全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由
公司監(jiān)事會王華山先生主持，會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)
事會的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會同意選舉王華山先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三
年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、其它深交所要求文件。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 1 月 26 日
附件：
王華山簡歷
王華山先生，1973 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995
至 1997 年任職于廣東省農(nóng)墾總局經(jīng)濟發(fā)展公司，1998 至 2002 年任職于廣州市
海發(fā)汽車出租公司，2002 年 11 月至今，歷任東莞惠倫頓堡電子有限公司辦公室
主任、采購主管，廣東惠倫晶體科技股份有限公司行政處處長兼工會主席。
截至本公告披露日，王華山先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司職工監(jiān)事的情形。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。