國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第二
十八次會(huì)議于 2018 年 1 月 26 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 1 月 23 日以
電子郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7
人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，監(jiān)事、部分高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于解除〈關(guān)于共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金之戰(zhàn)略合作協(xié)議〉
的議案》
公司于2017年6月16日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于全資子
公司簽訂合作協(xié)議的議案》，同意公司通過(guò)全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民投資”），與重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“西證渝富”）簽訂《關(guān)于共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同發(fā)
起設(shè)立“西證渝富-國(guó)民技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“投資基金”）。具體詳見公
司于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子
公司簽訂合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2017-037）。
由于私募股權(quán)基金相關(guān)的政策和市場(chǎng)環(huán)境等客觀情況發(fā)生重大變化，投資基金
截至目前尚未能完成設(shè)立，國(guó)民投資擬與西證渝富協(xié)商終止該投資基金的設(shè)立，簽
署《終止合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金協(xié)議書》。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
根據(jù)公司章程等規(guī)定，本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需
提交公司股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于終止合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整外延片項(xiàng)目投資方案及投資協(xié)議的議案》
公司分別于2017年6月16日、2017年8月15日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、
第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽訂框架協(xié)議的議案》、《關(guān)于全資子
公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，公司擬通過(guò)國(guó)民投資以自有資金出資5,000萬(wàn)
元，與陳亞平、西證渝富、四川通利能光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通利能”）共
同發(fā)起設(shè)立成都國(guó)民天成化合物半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外延片項(xiàng)目公司”），
并簽訂了《關(guān)于設(shè)立6吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片項(xiàng)目主體公司之投資
合作協(xié)議書》及其補(bǔ)充協(xié)議一、二（以下簡(jiǎn)稱“外延片項(xiàng)目原投資合作協(xié)議書”）。
具體詳見公司于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于全資子公司簽訂框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2017-036）、《關(guān)于全資子公司對(duì)外
投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2017-042）。
因西證渝富與國(guó)民投資擬終止共同設(shè)立投資基金，而設(shè)立該投資基金是公司投
資外延片項(xiàng)目的重要基礎(chǔ)之一，為了妥善處理終止設(shè)立投資基金一事對(duì)開展外延片
項(xiàng)目的影響，公司同意國(guó)民投資、陳亞平、西證渝富、通利能共同簽訂補(bǔ)充協(xié)議三，
西證渝富退出外延片項(xiàng)目和擬設(shè)立的外延片項(xiàng)目公司，不再享有及承擔(dān)外延片項(xiàng)目
原投資合作協(xié)議書項(xiàng)下與其相關(guān)的任何權(quán)利和義務(wù)（保密義務(wù)除外）；同意國(guó)民投資、
陳亞平、通利能重新簽訂《關(guān)于設(shè)立6吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片項(xiàng)目
主體公司之投資合作協(xié)議書》及其補(bǔ)充協(xié)議一，對(duì)投資方案的合作方、出資金額、
出資比例、人事安排等做出調(diào)整。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次調(diào)整對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，
無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于終止合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資方案及投資協(xié)議的議案》
公司于2017年8月31日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于全資
子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，公司擬通過(guò)國(guó)民投資，與西證渝富、通利能
共同發(fā)起設(shè)立投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的主體公司成都國(guó)民
天成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民天成產(chǎn)業(yè)發(fā)展”），并簽訂了《關(guān)于
設(shè)立化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體公司之投資合作協(xié)議書》及其補(bǔ)充協(xié)議一（以
下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目原投資合作協(xié)議書”）。具體詳見公司于指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司
的公告》（公告編號(hào)：2017-052）。
因西證渝富與國(guó)民投資擬終止共同設(shè)立投資基金，而設(shè)立該投資基金是公司投
資產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的重要基礎(chǔ)之一，為了妥善處理終止設(shè)立投資基金一事對(duì)開展產(chǎn)業(yè)園
項(xiàng)目的影響，公司同意國(guó)民投資、西證渝富、通利能共同簽訂補(bǔ)充協(xié)議二，西證渝
富退出產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和國(guó)民天成產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不再享有及承擔(dān)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目原投資合作協(xié)
議書項(xiàng)下與其相關(guān)的任何權(quán)利和義務(wù)（保密義務(wù)除外）；同意國(guó)民投資與通利能重新
簽訂《關(guān)于設(shè)立化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體公司之投資合作協(xié)議書》，對(duì)投資
方案的合作方、出資金額、出資比例、人事安排等做出調(diào)整。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次調(diào)整對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，
無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于終止合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》；
2、《終止合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金協(xié)議書》；
3、《〈關(guān)于設(shè)立6吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片項(xiàng)目主體公司之投資
合作協(xié)議書〉之補(bǔ)充協(xié)議三》；
4、《關(guān)于設(shè)立6吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片項(xiàng)目主體公司之投資合
作協(xié)議書》（2018年1月）；
5、《〈關(guān)于設(shè)立化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體公司之投資合作協(xié)議書〉之補(bǔ)
充協(xié)議二》；
6、《關(guān)于設(shè)立化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體公司之投資合作協(xié)議書》（2018
年1月）。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年一月二十六日