浙江正泰電器股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018 年 1 月 29 日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,243,945,178
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
比例（%） 57.8194
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長南存輝先生主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席會(huì)議；
3、 公司總裁及部分高級管理人員列席了會(huì)議，其他高級管理人員因工作原因未能出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于與正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 89,407,055 98.7534 1,128,610 1.2466 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,243,850,468 99.9923 79,410 0.0063 15,300 0.0014
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān) 于與 正泰集 團(tuán) 89,339 98.7524 1,128, 1.2476 0 0.0000
財(cái) 務(wù)有 限公司 簽 ,341
署 《金 融服務(wù) 協(xié)
議》的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)共審議兩項(xiàng)議案，其中議案 1 為普通決議事項(xiàng)，由參與表決的股東（包括
代理人）所持有效表決權(quán)的 98.7534%同意通過，議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股
東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、王國
榮已回避表決，并對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票；議案 2 為特別決議事項(xiàng)，由參與表決的股東
（包括代理人）所持有效表決權(quán)的 99.9923%同意通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：周寧、柳思佳
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及公司章程的規(guī)定；出席
會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決
議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2018 年 1 月 29 日