好利來（中國）電子科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于設(shè)立全資子公司的獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《好利來（中國）
電子科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨
立董事，對公司 2018 年 1 月 29 日下午召開的第三屆董事會第十二次會議討論
的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》進(jìn)行了審議，基于獨立判斷，經(jīng)認(rèn)真研討，現(xiàn)
就上述議案發(fā)表獨立意見如下：
公司本次擬設(shè)立全資子公司的資金來源是公司自有資金 1000 萬元人民幣，
該全資子設(shè)立的主要目的是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有助于提升公司核心競爭力
和整體盈利能力，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。公司上述決定是出
于公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所和公司的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形，我們
同意公司本次設(shè)立全資子公司。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于設(shè)
立全資子公司的獨立意見》之簽署頁）
獨立董事簽字：
朱茂林
韓 輝
洪 玫
二 O 一八年一月二十九日