好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月
29日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會第十二次會議。會議通知已于2018年1月26日通過郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會議由董事長楊力先生主持，應(yīng)到會董事7人（包括獨(dú)立
董事3人），實(shí)際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次
會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法
有效。
會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬以自有資金1000萬元人民幣對外投資在廈
門設(shè)立全資子公司好利來智慧城市科技（廈門）有限公司（暫定名，以工商登記
注冊備案為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事已對上述設(shè)立全資子公司的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于設(shè)立全資子公司的
獨(dú)立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 29 日