好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定以自有資
金對外投資設(shè)立全資子公司，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、 對外投資概述
為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬以自有資金1000萬元人民幣在廈門設(shè)立好利
來智慧城市科技（廈門）有限公司（暫定名，以工商登記注冊備案為準(zhǔn)）。
公司于2018年1月29日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)
于設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)公司《對外投資管理制度》的規(guī)定，本次投資
事項在公司董事會決策批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、 設(shè)立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：好利來智慧城市科技（廈門）有限公司（暫定名，以工商登
記注冊備案為準(zhǔn)）
2、注冊地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
3、注冊資本：自有資金 1000 萬元人民幣
4、法定代表人：楊力
5、出資方式：自有資金
6、經(jīng)營范圍：市政設(shè)施管理；綠化管理；廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布；
軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；集成
電路設(shè)計；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)（不含網(wǎng)吧）；其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（不含需經(jīng)許
可審批的項目）；計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；其他未列明信
息技術(shù)服務(wù)（不含需經(jīng)許可審批的項目）；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另
好利來
附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
三、 設(shè)立全資子公司的目的及對公司的影響
1、設(shè)立全資子公司的目的
本次設(shè)立全資子公司的主要目的是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有助于提升公司
核心競爭力和整體盈利能力。
2、設(shè)立全資子公司對公司的影響
本次設(shè)立子公司的資金來源是公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)
生不利影響，不存在損害全體股東利益的情形。
四、 設(shè)立全資子公司存在的風(fēng)險
本次設(shè)立全資子公司可能面臨一定的市場風(fēng)險，并尚須獲得工商行政管理部
門的核準(zhǔn)。公司將建立完善的內(nèi)部控制制度和有效的監(jiān)督機(jī)制，積極防范各種風(fēng)
險因素。
備查文件:
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 29 日