華燦光電股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議；
2. 本次股東大會無否決議案的情形。
一、會議召開情況
（一）召集人：公司董事會。
（二）召開時間：2018年01月29日（星期一）下午15時開始。
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年01月29日（星期一）下午15時開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年01月28日至2018年01月29日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年01月29日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年01月28日下
午15:00至2018年01月29日下午15:00的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議召開地點：義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號華燦光電（浙江）有
限公司科研樓二樓6號會議室。
（四）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。
（五）現(xiàn)場會議主持人：本次臨時股東大會由董事長俞信華主持。
（六）合法有效性：本次臨時股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議合法有效。
二、會議出席情況
參加本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共9人、
代表有表決權(quán)股份425,433,613股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.5091%。
其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表2名，代表有表決權(quán)股份
109,622,928 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.0148 %。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7名，代表有表決權(quán)股份315,810,685股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的37.4942 %。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除上市
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的
股東及授權(quán)代表以外）共計2人，代表有表決權(quán)股份8,964,394股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)1.0643 %。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及公司董事會聘請的
見證律師出席了本次臨時股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師見證
了本次臨時股東大會并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次臨時股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司2018年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意425,433,613股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
二、《關(guān)于開展保值型匯率風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意425,433,613股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
三、《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：同意425,433,613股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
四、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意425,433,613股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
五、《關(guān)于預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)股東吳龍駒及其一致行動人實施了回避表決。
表決結(jié)果：同意410,434,706股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
六、《關(guān)于2018年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意425,433,613股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意8,964,394股，占出席會議中小股東所持
股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務(wù)所指派見證律師出席了本次臨時股東大會，進行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書，本次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公
司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席
會議的人員、召集人員具有合法有效的資格，召集程序、表決程序和表決結(jié)果真
實、合法、有效。
具體內(nèi)容詳見2018年01月29日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司2018年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2018年第
一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2018年01月29日