東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于完成增資工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員
會證監(jiān)許可[2017]1814 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司向上海輝懋
企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，向上海輝
懋企業(yè)管理有限公司、東旭集團(tuán)有限公司、綿陽科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公
司、四川長虹電器股份有限公司總計發(fā)行 385,353,534 股 A 股股份購買其所持有
的相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價格為 9.90 元/股；同時通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行 A 股
404,967,601 股募集配套資金 3,701,101,556.27 元用于募集資金投資項目建設(shè)，
發(fā)行價格為 9.26 元/股。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)支付現(xiàn)金并募集配套資金總計發(fā)
行 A 股股份 790,321,135 股。（詳見公司 2017 年 11 月 29 日及 12 月 28 日披露于
巨潮咨詢網(wǎng)的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情
況報告書暨上市公告書》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易實施情況報告書暨新增股份上市公告書》）
上述股份支付及募集資金已經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了中興財光華審驗字(2017)第 105005 號、中興財光華審驗字(2017)第 105007
號《驗資報告》。 根據(jù)驗資報告，公司本次股份支付及 募集資金 增加股 本
790,321,135 元人民幣，增加資本公積-股本溢價 6,731,602,137.57 元人民幣。
近日，公司董事會按照股東大會的授權(quán)已完成了上述增資的工商變更登記，
公司注冊資本由 4,939,928,983.00 元變更為 5,730,250,118.00 元，其他登記事
項不變。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 31 日