廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第一次會議通知于 2018
年 1 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 1 月 30 日以通訊方式召開。會
議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事
和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過《公司發(fā)行 8 億元長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行，綜合考慮各方面因素，公司擬發(fā)行 8
億元長期限含權(quán)中期票據(jù)，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者，發(fā)行
所募集資金將用于發(fā)展公司光電及物聯(lián)產(chǎn)業(yè)，補充流動資金及歸還借款。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的
公告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過《公司申請 10 億元可續(xù)期信托貸款的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行，綜合考慮各方面因素，公司擬向信托
公司申請不超過 10 億元人民幣的可續(xù)期信托貸款，申請所募集資金將用于補充
公司流動資金需求。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司申請可續(xù)期信托貸款的公
告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授
信額度提供最高不超過 25,100 萬美元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司信達資源（新加坡）有
限公司授信額度提供最高不超過 11,500 萬美元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司
授信額度提供最高不超過 2,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達北克汽車有限
公司授信額度提供最高不超過 2,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司濟南山和通達汽車有限
公司授信額度提供最高不超過 2,800 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福州信達諾汽車銷售服
務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過 1,400 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達諾汽車銷售服
務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過 3,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有
限公司授信額度提供最高不超過 5,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
11、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司上海信達邁科金屬資
源有限公司授信額度提供最高不超過 90,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
12、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司信達點礦（廈門）礦
業(yè)有限公司授信額度提供最高不超過 60,000 萬元擔保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
針對上述議案 3 至議案 12，董事會同意提請股東大會授權(quán)公司為上述各子
公司二〇一八年向金融機構(gòu)申請的授信額度提供擔保，并提請股東大會授權(quán)公司
董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限
自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
上述議案 3 至議案 12 的具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于二〇一
八年度為全資子公司及控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信用擔保的公
告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過《關(guān)于公司調(diào)整職能部門設(shè)置的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為完善機構(gòu)設(shè)置，提高對風險和物流的管理控制，同意公司將當前貿(mào)易管理
部和風險管理部合并為風險管理部，并新設(shè)立物流管理部。
風險管理部主要職能：負責公司供應(yīng)鏈板塊、光電和物聯(lián)板塊的風險管
控，負責與業(yè)務(wù)板塊及相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)，負責與保險機構(gòu)、銀行及上級主
管機構(gòu)等的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)順利開展。
物流管理部主要職能：制訂與規(guī)劃公司物流體系，有效管控公司貨物貨權(quán)安
全，規(guī)劃與建設(shè)貨權(quán)安全體系，監(jiān)控與審核貨物進、出倉流程，負責與海關(guān)、商
檢等口岸部門進行溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)證照。
14、審議通過《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為盤活閑置資產(chǎn)，提升資源使用效率，同意公司將湖里區(qū)興隆路 31 號信宏
大廈二樓及湖里區(qū)興隆路 27 號地下室及 1-8 層（含屋頂）在產(chǎn)權(quán)交易中心公開
掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價格不低于 6,050 萬元。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2018 年 1 月 31 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋
資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
15、審議通過《關(guān)于召開二〇一八年第二次臨時股東大會的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 2 月 28 日召開二〇一八年第二次臨時股東大會。此項議案
具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開二〇一八年第二次臨時股東大會
的通知》，刊載于 2018 年 1 月 31 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-12 項議案尚需提交公司二〇一八年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第一次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年一月三十一日