廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第一次會(huì)議通知于 2018
年 1 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 1 月 30 日以通訊方式召開。會(huì)
議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事
和高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：
1、審議通過《公司發(fā)行 8 億元長期限含權(quán)中期票據(jù)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，綜合考慮各方面因素，公司擬發(fā)行 8
億元長期限含權(quán)中期票據(jù)，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行
所募集資金將用于發(fā)展公司光電及物聯(lián)產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還借款。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司發(fā)行長期限含權(quán)中期票據(jù)的
公告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過《公司申請 10 億元可續(xù)期信托貸款的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，綜合考慮各方面因素，公司擬向信托
公司申請不超過 10 億元人民幣的可續(xù)期信托貸款，申請所募集資金將用于補(bǔ)充
公司流動(dòng)資金需求。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司申請可續(xù)期信托貸款的公
告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司香港信達(dá)諾有限公司授
信額度提供最高不超過 25,100 萬美元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司信達(dá)資源（新加坡）有
限公司授信額度提供最高不超過 11,500 萬美元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司
授信額度提供最高不超過 2,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車有限
公司授信額度提供最高不超過 2,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限
公司授信額度提供最高不超過 2,800 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
8、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服
務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過 1,400 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
9、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服
務(wù)有限公司授信額度提供最高不超過 3,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有
限公司授信額度提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
11、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司上海信達(dá)邁科金屬資
源有限公司授信額度提供最高不超過 90,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
12、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為控股子公司信達(dá)點(diǎn)礦（廈門）礦
業(yè)有限公司授信額度提供最高不超過 60,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
針對上述議案 3 至議案 12，董事會(huì)同意提請股東大會(huì)授權(quán)公司為上述各子
公司二〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度提供擔(dān)保，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司
董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限
自股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
上述議案 3 至議案 12 的具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一
八年度為全資子公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公
告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過《關(guān)于公司調(diào)整職能部門設(shè)置的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，提高對風(fēng)險(xiǎn)和物流的管理控制，同意公司將當(dāng)前貿(mào)易管理
部和風(fēng)險(xiǎn)管理部合并為風(fēng)險(xiǎn)管理部，并新設(shè)立物流管理部。
風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能：負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈板塊、光電和物聯(lián)板塊的風(fēng)險(xiǎn)管
控，負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)板塊及相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行及上級主
管機(jī)構(gòu)等的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)順利開展。
物流管理部主要職能：制訂與規(guī)劃公司物流體系，有效管控公司貨物貨權(quán)安
全，規(guī)劃與建設(shè)貨權(quán)安全體系，監(jiān)控與審核貨物進(jìn)、出倉流程，負(fù)責(zé)與海關(guān)、商
檢等口岸部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)證照。
14、審議通過《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為盤活閑置資產(chǎn)，提升資源使用效率，同意公司將湖里區(qū)興隆路 31 號信宏
大廈二樓及湖里區(qū)興隆路 27 號地下室及 1-8 層（含屋頂）在產(chǎn)權(quán)交易中心公開
掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格不低于 6,050 萬元。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，刊載于 2018 年 1 月 31 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋
資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 1 月 31 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
15、審議通過《關(guān)于召開二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 2 月 28 日召開二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。此項(xiàng)議案
具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》，刊載于 2018 年 1 月 31 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-12 項(xiàng)議案尚需提交公司二〇一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第一次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年一月三十一日