華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十五次會(huì)議通知于 2018 年 01 月 26 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 01 月 29 日 15:30 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議
由董事長(zhǎng)俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行超短期融資券的議案》
為進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，保證公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司擬向中國(guó)銀行間
市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的超短期融資
券。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華先生代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
同意公司為華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州子公司”）向浙商銀行申請(qǐng)
的日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信額不超過 15,000 萬(wàn)元提供擔(dān)保、向工商銀行申請(qǐng)的日常經(jīng)營(yíng)性
綜合授信額不超過 11,000 萬(wàn)元提供擔(dān)保、向浦發(fā)銀行申請(qǐng)的日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信額不
超過 12,000 萬(wàn)元提供擔(dān)保。以上日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信的種類包括但不限于流動(dòng)資金貸
款、信用證、銀行承兌匯票、保函、黃金租賃等。擔(dān)保期限為自授信協(xié)議簽署生效日起
至具體貸款協(xié)議項(xiàng)下的貸款到期或被償還。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
同意公司為華燦光電（浙江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江子公司”）向浦發(fā)銀行申請(qǐng)
的日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信額不超過 20,000 萬(wàn)元提供擔(dān)保。日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信的種類包
括但不限于流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函等。擔(dān)保期限為自授信協(xié)議簽
署生效日起至具體貸款協(xié)議項(xiàng)下的貸款到期或被償還。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
同意公司為云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南藍(lán)晶”）向浦發(fā)銀行申請(qǐng)的日
常經(jīng)營(yíng)性綜合授信額不超過 3,000 萬(wàn)元提供擔(dān)保。日常經(jīng)營(yíng)性綜合授信的種類包括但
不限于流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函等。擔(dān)保期限為自授信協(xié)議簽署生
效日起至具體貸款協(xié)議項(xiàng)下的貸款到期或被償還。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本次事項(xiàng)的被擔(dān)保方均為公司的全資子公司，在銀行的信用記錄良好，未發(fā)生不良
借款， 資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備良好的償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，因此不需
其提供反擔(dān)保。
董事會(huì)認(rèn)為，公司能夠有效控制全資子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策，公司對(duì)其提
供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次公司為全資子公司向銀行綜合授信提供擔(dān)保的
事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，有利于全資子公司日常經(jīng)營(yíng)的順利推進(jìn)，有利于公司整體發(fā)展。
以上擔(dān)保金額在公司于 2018 年 1 月 18 日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2018
年 1 月 29 日召開的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于 2018 年度公司為
合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》的擔(dān)保額度以內(nèi)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
3. 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)擬于 2018 年 02 月 28 日召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年一月三十日