美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷上海分公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事
會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷上海分公司的
議案》，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擬注銷及投資事項(xiàng)屬于董事會職權(quán)
范圍，無需提交股東大會審議。
本次擬投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司的情況
（一）投資標(biāo)的的基本情況
1、出資額與出資方式：本次投資出資額為1000萬元人民幣，由公司全額出
資。資金來源為公司自有資金。
2、擬設(shè)立的全資子公司的基本情況：
公司名稱：美格智能技術(shù)（上海）有限公司（簡稱“上海美格”）
住所：上海市徐匯區(qū)欽江路88號西座三樓
法定代表人：杜國彬
注冊資本：1000萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：移動通信終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、無線通信模塊的研發(fā)及銷售；無線
通信技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)營；股
權(quán)投資；貨物與技術(shù)的國內(nèi)貿(mào)易及進(jìn)出口。
股東情況：公司100%持股，上海美格為公司全資子公司。
上述注冊信息為擬注冊信息，具體以工商部門登記為準(zhǔn)。
（二）投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、投資的目的
公司擬在上海設(shè)立的全資子公司是具備獨(dú)立法人資格的民事權(quán)利主體，該全
資子公司可以獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營活動，獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，便于相關(guān)經(jīng)營活動的開展，
可以更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將進(jìn)一步完善和提升公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局，
同時也有利于穩(wěn)定員工隊(duì)伍，加強(qiáng)公司在人力資源方面的吸引力，符合公司長期
發(fā)展規(guī)劃。
2、存在的風(fēng)險
全資子公司的設(shè)立尚需通過相關(guān)政府職能部門的審批。另外，上海美格在正
式運(yùn)營后，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及政策等風(fēng)險，公司將通過
進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全內(nèi)部控制制度等方式提升企業(yè)規(guī)范化管理水
平，降低子公司管理風(fēng)險。
3、對公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，
不存在損害公司及全體股東利益的情況。
二、關(guān)于注銷上海分公司的情況
（一）上海分公司基本情況
美格智能技術(shù)股份有限公司上海分公司（簡稱“上海分公司”）成立于2012
年5月3日，經(jīng)營范圍為：移動通訊終端、塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠五金精
密模具、移動產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、移動通訊模塊的研發(fā)及銷售（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
（二）注銷上海分公司的目的和影響
上海分公司是不具備獨(dú)立法人資格的分支機(jī)構(gòu)，不能獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，一
切經(jīng)營行為需在總公司的授權(quán)下進(jìn)行，不能獨(dú)立對外簽署合同進(jìn)行經(jīng)營活動，不
便于相關(guān)經(jīng)營活動的開展。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略
的實(shí)施，公司擬申請注銷上海分公司。
本次注銷上海分公司不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。
三、備查文件
1、第一屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018 年 2 月 1 日