美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事、董事會秘書辭職及聘任公司副總經(jīng)理、董事會
秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近
日收到公司董事、董事會秘書陳岳亮先生提交的書面辭職報告，陳岳亮先生因工
作調(diào)整原因申請辭去本公司董事及董事會秘書職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任財務(wù)部
經(jīng)理一職。職務(wù)調(diào)整后，陳岳亮先生將繼續(xù)負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作，并將協(xié)
助公司管理層，將更多的精力投入到對公司及分子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營管理中。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陳岳亮先生辭任公司董事后，公司董事會人數(shù)由 9
人變?yōu)?8 人，未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的
正常運(yùn)作，上述辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會將盡快按照
相關(guān)規(guī)定完成董事補(bǔ)選工作。
公司對陳岳亮先生在擔(dān)任公司董事及董事會秘書期間勤勉盡責(zé)及對公司發(fā)
展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為保證公司信息披露等工作的正常開展，依照 《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長王平先生提名，董事會提名委員會審核，公司于 2018
年 1 月 31 日召開第一屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總
經(jīng)理、董事會秘書的議案》，同意聘任黃敏先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，
任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。黃敏先生的簡歷
詳見附件。
黃敏先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書，且董事會
秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對上述聘任事項發(fā)表了明確的同意意見。
黃敏先生的聯(lián)系方式如下：
電話：0755-61163666
傳真：0755-61163452
電子郵件：info@meigsmart.com
通訊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路 5 號
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018 年 2 月 1 日
附件:
黃敏先生，1986 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2008 年畢業(yè)
于湖北師范大學(xué)，本科學(xué)歷。黃敏先生自 2014 年 6 月入職本公司，任總經(jīng)辦主
任、證券事務(wù)代表，2015 年 5 月至 2017 年 11 月曾擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。
截止本公告日，黃敏先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持股 5%以
上股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃敏先生未受到過中
國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定之情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
市公司高級管理人員的情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，且已取得董事會秘書任職
資格證書。