美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
美格智能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，我們作為美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，經(jīng)
認(rèn)真查閱相關(guān)資料及審慎討論，就聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)
立意見如下：
1.經(jīng)審閱相關(guān)資料，黃敏先生已取得深交所頒發(fā)的董秘資格證書，具備相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有存在《公司法》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管
理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之情形，亦
未有曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。黃敏先生具備
擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與能力，且保證在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精
力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管理人員的職責(zé)。此次高級(jí)管理人員的聘任有利于公
司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
2.公司聘任高級(jí)管理人員的提名方式、審議和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意上述聘任事項(xiàng)。
(以下無正文)
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
(本頁(yè)無正文，為《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè))
獨(dú)立董事簽字：
黃力 黃暉 夏成才
2018 年 1 月 31 日