美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2018
年1月25日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知。本
次會(huì)議于2018年1月31日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議室以
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會(huì)議
由董事長(zhǎng)王平先生召集。因王平先生出差，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王成主持。本次
會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件和《美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)一致表示同意，相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見巨潮資訊網(wǎng)
站（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于董事、董事會(huì)秘書辭職及聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的公告》（公
告編號(hào)：2018-004）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷上海分公司的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷上海分公司的公告》（公告編號(hào)：
2018-006）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 1 日