寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)任期已屆滿，
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)由7
名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。
2018年1月31日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)
于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的
議案》，公司董事會(huì)同意提名熊續(xù)強(qiáng)先生、張明海先生、田吉傳先生、鄭康定先
生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名彭誠信先生、張劍女士、袁
桐女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三
年。
候選董事經(jīng)股東大會(huì)選舉通過后，公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人
員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，非獨(dú)立董事與獨(dú)立董事的選舉將以累
積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，其中獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后
方可提交股東大會(huì)審議。
因第五屆董事會(huì)任期屆滿，嚴(yán)鵬先生不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，沈一開先生
不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，嚴(yán)鵬先生、沈一開先生擔(dān)任公司董事期間恪盡職守，勤
勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)嚴(yán)鵬先生、
沈一開先生所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)成員就任前，原董事仍將依
照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月一日