廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 8 月 21 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四
屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于
2017 年 8 月 11 日分別以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7
人，實(shí)際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次
會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定。會(huì)議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)刊登于中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告的議案》
公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交
易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的
行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見(jiàn)。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事
發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
本次會(huì)計(jì)政策的變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)
報(bào)表產(chǎn)生重大影響。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見(jiàn)。
《銀禧科技：關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的公告》以及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司興科電子科技與各相關(guān)方簽署
相關(guān)事宜的議案》
同意興科電子科技有限公司簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，并授權(quán)興科電子科技有
限公司和相關(guān)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及辦理相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于興科電子科技與各相關(guān)方簽署<
債務(wù)重組協(xié)議>相關(guān)事宜的公告》。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)
表了同意續(xù)聘 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確事前審議意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
公司總部一樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站露的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 21 日