寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)
議通知于2018年1月25日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2018年1月31日上午
在公司1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，
監(jiān)事會(huì)主席周國華先生主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
一、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉第六
屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。
鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中股東代
表監(jiān)事 2 名以及職工代表監(jiān)事 1 名。經(jīng)股東推薦，公司監(jiān)事會(huì)同意提名鄒朝輝先
生、周國華先生為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述兩名股東代表監(jiān)事候
選人經(jīng)股東大會(huì)表決通過后，將與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事
錢秀珠女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。
最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事
總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
同意將此議案提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年二月一日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
鄒朝輝先生：1982年生，碩士研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。
曾任平安證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部高級(jí)總監(jiān)。現(xiàn)任銀億房地產(chǎn)股份有限
公司副總裁，寧波普利賽思電子有限公司監(jiān)事，廣西河池化工股份有限公司董事。
2014年12月起任公司監(jiān)事。
鄒朝輝先生未直接或間接持有公司股票，與公司其它百分之五以上股份的股
東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，鄒朝輝先生未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
周國華先生，1960 年生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留
權(quán)。曾任寧波富達(dá)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016 年 4 月起任寧波匯峰聚威科技
股份有限公司副總經(jīng)理,2017 年 11 月起任上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司
（證券代碼：603690）獨(dú)立董事。2014 年 12 月起任公司監(jiān)事會(huì)主席。
周國華先生通過持有寧波匯峰控股股份有限公司的股份間接持有寧波匯峰
電子科技股份有限公司的股份，進(jìn)而間接持有公司 0.0356%的股份；除此之外，
與公司其它持股 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；周國華先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司監(jiān)事的情形。