廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次
會(huì)議通知于 2018 年 1 月 25 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會(huì)議于 2018
年 1 月 31 日上午 9 時(shí)以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加
監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范斌先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、3 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A
股股票方案的議案》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的公
告》。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
二、3 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票預(yù)案（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》詳見公
司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上
披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、3 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票論證分析報(bào)告（修訂稿）》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
四、3 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分
析報(bào)告（修訂稿）》詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
五、3 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用
情況報(bào)告的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見公司同日在
中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相
關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 31 日