廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次
會議的通知于 2018 年 1 月 25 日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發(fā)出，
并于 2018 年 1 月 31 日上午 10 時在公司五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召
開。應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事肖萬先生以通訊方式參
與表決。公司監(jiān)事成員范斌先生、范秀國先生、林克先生，財務(wù)總監(jiān)溫永忠先生、
董事會秘書王巍先生 5 人列席會議。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司
法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
一、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A
股股票方案的議案》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的公
告》。
本議案無需提交股東大會審議。
二、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票預(yù)案（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》詳見公
司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上
披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會審議。
三、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票論證分析報告（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票論證分析報告（修訂稿）》
詳見公司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會審議。
四、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分
析報告（修訂稿）》詳見公司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
本議案無需提交股東大會審議。
五、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用
情況報告的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見公司同日在
中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的相
關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、9 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時
股東大會的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通
知》詳見公司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 31 日