江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于與部分發(fā)行對(duì)象簽署非公開發(fā)行股票附條件
生效之股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召開
了第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與部分發(fā)行對(duì)象簽署的議案》和《關(guān)于與發(fā)行對(duì)
象興銀投資有限公司簽署的議案》，具體情況如下：
一、協(xié)議簽訂基本情況
2017 年 9 月 28 日，公司與本次非公開發(fā)行對(duì)象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
股份有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）、芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡
稱“芯電半導(dǎo)體”）、無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級(jí)并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）（以下簡
稱“金投領(lǐng)航”）、興銀投資有限公司（以下簡稱“興銀投資”）及中江長電定增
1 號(hào)基金（以下簡稱“中江長電定增 1 號(hào)）簽署了《江蘇長電科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》。
2018 年 1 月 31 日，公司分別與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體和金投領(lǐng)航簽署了《非
公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，各方就發(fā)行方案之募集
資金總額調(diào)整及違約責(zé)任進(jìn)行了約定；公司與興銀投資簽署了《非公開發(fā)行股票
附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》，興銀投資不再參與本次非公開發(fā)行股
票的認(rèn)購。
二、《補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議主體及簽訂時(shí)間
甲方（發(fā)行方）：江蘇長電科技股份有限公司
乙方（認(rèn)購方）：產(chǎn)業(yè)基金，芯電半導(dǎo)體，金投領(lǐng)航
協(xié)議簽訂時(shí)間：2018 年 1 月 31 日
（二）違約責(zé)任
1、與產(chǎn)業(yè)基金對(duì)違約責(zé)任的約定
在《股份認(rèn)購協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》生效且甲方適當(dāng)啟動(dòng)非公開發(fā)行股票的
認(rèn)購程序后，乙方應(yīng)當(dāng)按照保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知
書的要求，將認(rèn)購總金額及時(shí)足額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次非公開發(fā)行
專門指定的賬戶，否則乙方將承擔(dān)以下違約責(zé)任：
除因甲方原因?qū)е峦?，乙方未能按照股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書載明的期限足
額繳納認(rèn)購總金額的，自股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書載明的繳款截止日起每逾期一
日須向甲方就應(yīng)付而未付金額的萬分之一支付滯納金；逾期超過 15 個(gè)工作日的，
乙方應(yīng)當(dāng)在逾期滿 15 個(gè)工作日的第二日起一個(gè)月內(nèi)向甲方支付其應(yīng)付而未付金
額的 1%的違約金。
2、與芯電半導(dǎo)體對(duì)違約責(zé)任的約定
在《股份認(rèn)購協(xié)議》及本補(bǔ)充協(xié)議生效且甲方適當(dāng)啟動(dòng)非公開發(fā)行股票的認(rèn)
購程序后，乙方應(yīng)當(dāng)按照保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的《股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知
書》的要求，將認(rèn)購總金額及時(shí)足額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次非公開發(fā)
行專門指定的賬戶，否則乙方將承擔(dān)以下違約責(zé)任：
除因甲方原因?qū)е峦?，乙方未能按照《股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書》載明的期
限足額繳納認(rèn)購總金額的，自股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書載明的繳款截止日起每逾
期一日須向甲方就應(yīng)付而未付金額的萬分之一支付滯納金；逾期超過 15 個(gè)工作
日的，視為乙方未按《股份認(rèn)購協(xié)議》約定的認(rèn)購金額認(rèn)購，乙方應(yīng)當(dāng)在逾期滿
15 個(gè)工作日的第二日起一個(gè)月內(nèi)向甲方支付其應(yīng)付而未付金額的 1%的違約金。
3、與金投領(lǐng)航對(duì)違約責(zé)任的約定
在《股份認(rèn)購協(xié)議》及本補(bǔ)充協(xié)議生效且甲方啟動(dòng)非公開發(fā)行股票的認(rèn)購程
序后，乙方應(yīng)當(dāng)按照保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的《股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書》
的要求，將認(rèn)購總金額及時(shí)足額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次非公開發(fā)行專
門指定的賬戶，否則乙方將承擔(dān)以下違約責(zé)任：
除因甲方原因?qū)е峦?，乙方未能按照《股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書》載明的期
限足額繳納認(rèn)購總金額的，自股票認(rèn)購價(jià)款繳納通知書載明的繳款截止日起每逾
期一日須向甲方就應(yīng)付而未付金額的萬分之一支付滯納金；逾期超過 15 個(gè)工作
日的，視為乙方未按《股份認(rèn)購協(xié)議》約定的認(rèn)購金額認(rèn)購，乙方應(yīng)當(dāng)在逾期滿
15 個(gè)工作日的第二日起一個(gè)月內(nèi)向甲方支付其應(yīng)付而未付金額的 1%的違約金
（不含滯納金）。因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金不足以彌補(bǔ)甲
方實(shí)際損失的，乙方還應(yīng)當(dāng)另行向甲方賠償損失。
三、與興銀投資簽訂的《解除協(xié)議》的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議主體及簽訂時(shí)間
甲方（發(fā)行方）：江蘇長電科技股份有限公司
乙方（認(rèn)購方）：興銀投資
協(xié)議簽訂時(shí)間：2018 年 1 月 31 日
（二）解除條款
1、自本協(xié)議生效之日起，甲、乙雙方同意解除并終止履行《股份認(rèn)購協(xié)議》，
乙方不再參與認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的股票。
2、《股份認(rèn)購協(xié)議》解除后，雙方仍應(yīng)按《股份認(rèn)購協(xié)議》有關(guān)保密的約定
承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。
3、雙方因簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，自本協(xié)議生效之
日起終止，除本協(xié)議第二條約定外，雙方確認(rèn)不存在其他與《股份認(rèn)購協(xié)議》相
關(guān)的未結(jié)事項(xiàng)或債權(quán)債務(wù)。
4、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章并經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過相關(guān)決議之日起生效。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航分別簽訂的《江蘇長電科技股
份有限公司非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；
3、公司與興銀投資簽訂的《江蘇長電科技股份有限公司非公開發(fā)行股票附
條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議之解除協(xié)議》。
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月一日